北方光电股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600184 公司简称：光电股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-21

北方光电股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定。

2、会议通知于2023年8月17日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2023年8月22日上午9：00以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-22

北方光电股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定。

2、会议于2023年8月17日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于2023年8月22日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告》

监事会对公司2023年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；在本次半年报作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二○二三年八月二十三日