浙江三花智能控制股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-097

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截止2023年8月20日股本3,726,786,475为基数[注]，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

注：截止2023年8月20日，公司股本3,732,795,935股，其中回购股份数量为6,009,460股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-095

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2023年8月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年8月22日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《公司2023年半年度报告》全文详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2023年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-097）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-098）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-099）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-100）。修改后的《公司章程》详见公司2023年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2023年9月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，通知全文详见2023年8月23日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2023-101）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年8月23日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-096

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次临时会议于2023年8月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2023年8月22日（星期二）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对 2023 年半年度报告审核后，认为：

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法 规及公司章程的规定；

（2）公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财 务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司于 2023 年8月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-097）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023年半年度利润分配预案》。

该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年8 月23日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-099）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2023年8月23日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-098

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

关于2023年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，发行总额300,000万元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

公司及下属子公司共开设4个募集资金专户。于2023年6月30日，募集资金存放情况见下表：

■

注1：募集资金余额包含募集资金累计收益净额

注2：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单的金额

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。

2. 闲置募集资金使用情况

经2021年7月16日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2023年6月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于 3 个项目，分别为“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”、“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术，引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备，购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备，形成年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力，预计将对公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

无。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年8月23日

■

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-099

浙江三花智能控制股份有限公司

2023年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月22日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：

一、2023年半年度利润分配预案的基本情况

2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,394,760,848.85元（未经审计）。

2023年半年度母公司实现净利润407,363,891.94元（未经审计），加上年初未分配利润1,335,689,278.94元，减去公司向全体股东支付的2022年度现金股利716,972,510.40元，2023年半年度实际可供股东分配的利润为1,026,080,660.48元。暂以截止2023年8月20日股本3,726,786,475股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发186,339,323.75元，公司剩余未分配利润结转下一年度。

注：截止2023年8月20日，公司股本3,732,795,935股，其中回购股份数量为6,009,460股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

二、审批程序

1、公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、公司第七届监事会第十二次临时会议审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、独立董事意见

经审核，独立董事发表独立意见如下：公司2023年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的2023年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次临时会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年8月23日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-100

浙江三花智能控制股份有限公司关于变更

公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2021年12月7日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“三花转债”）开始进入转股期。“三花转债”自2021年12月7日至2023年7月31日期间累计转股数为141,998,777股，公司股份总数由原来的3,590,616,758股增加至 3,732,615,535股，公司注册资本由3,590,616,758元增加至3,732,615,535元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年8月23日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-101

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2023年9月7日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月7日9:15至2023年9月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2023年8月31日（星期四）

7、出席对象

（1）截止2023年8月31日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

■

（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案2需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。

2、登记时间：2023年9月1日至2023年9月6日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

2、联系人：吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司 2023年第二次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年8月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月7日9:15，结束时间为2023年9月7日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下2项议案进行审议表决

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。