吉林高速公路股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：601518 公司简称：吉林高速

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

□适用□不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-019

吉林高速公路股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月21日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司2023年半年度报告及摘要

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

（二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2023-021）。

（三）关于修订《吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

定于2023年9月7日下午14时召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2023-022）。

（七）关于更换公司总经理的议案

聘任鲁明威先生为公司总经理，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2023-023）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年8月22日

报备文件：吉林高速第四届董事会第二次会议决议

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-020

吉林高速公路股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月21日以通讯方式召开第四届监事会第二次会议，应参会监事3人, 实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司2023年半年度报告及摘要

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的有关要求，监事会对公司2023年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

1、公司2023年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2023年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2023年1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层的分析客观、具体；

4、在公司2023年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

（二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2023年8月22日

报备文件：吉林高速第四届监事会第二次会议决议

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-021

吉林高速公路股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月21日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

一、修改公司股份变动内容

按照公司2022年年度股东大会审议通过的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,公司以总股本1,350,395,121股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司于2023年6月29日完成了2022年度权益分派的实施工作，以资本公积金向全体股东转增合计540,158,048股。公司总股本由原来的1,350,395,121股，转增后总股本增加至1,890,553,169 股。现将《公司章程》对应的内容修订如下：

《公司章程》原条款：

第六条 公司注册资本为人民币135,039.5121万元。

第二十条 公司主要股东为吉林省高速公路集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司。各股东持股情况如下：

■

第二十一条 公司股份总数为135,039.5121万股，全部为普通股。

《公司章程》修改后条款：

第六条 公司注册资本为人民币189,055.3169万元。

第二十条 公司主要股东为吉林省高速公路集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司。各股东持股情况如下：

■

第二十一条 公司股份总数为189,055.3169万股，全部为普通股。

二、修改章节具体内容

■

■

三、将《公司章程》原文中的阿拉伯小写数字均调整为大写汉字。除上述条款修订及条目编号相应顺延更新外，《公司章程》其它内容不变。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-022

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月7日14点00分

召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月7日

至2023年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年8月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（临2023-019、临2023-020）。会议资料将于本通知发出后，在股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。

（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。

（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2023年9月6日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

（四）传真及现场登记时间：2023年9月6日上午9时至11时，下午13时至15时。

（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部

六、其他事项

（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系人：宋昕桐、徐丽

（三）联系电话：（0431）84664798 84622188

（四）传真电话：（0431）84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件1：授权委托书

●报备文件

吉林高速第四届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2023-023

吉林高速公路股份有限公司

关于更换公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于工作调整，吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到蒋涛先生递交的《关于申请辞去总经理职务的报告》。蒋涛先生在辞去总经理职务后，仍担任公司董事长及其他职务，并提名鲁明威先生（简历附后）担任公司总经理职务。

2023 年8月21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审核无异议，同意聘任鲁明威先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，鲁明威先生辞去公司副总经理职务。

公司独立董事就《关于更换公司总经理的议案》发表了同意的独立意见：公司聘任总经理的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。经审阅，鲁明威先生具备担任总经理职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年8月22日

鲁明威先生简历

鲁明威，男，汉族，1974年出生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任吉林省高速公路管理局延边管理处养护科副科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长、吉林省高速公路管理局松原管理分局养护科科长兼前郭管理处副处长(正科级)、吉林省高速公路管理局敦化管理分局副局长、吉林省高速公路集团有限公司敦化分公司副经理、吉林省高速公路集团有限公司伊通分公司副经理,吉林省高速公路集团有限公司长白山分公司副经理。现任吉林高速公路股份有限公司董事、副总经理。