中国建筑股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2023-047
中国建筑股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十二次会议（以下简称会议）于2023年8月22日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。会议由董事长郑学选先生主持，董事单广袖女士、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，董事兼总裁张兆祥先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。
经全体董事同意，本次会议通知于2023年8月21日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补单广袖女士、贾谌先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，增补单广袖女士、李平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，增补孙承铭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2023-048
中国建筑股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年8月30日10:00-11:00
● 会议召开方式：网络直播+网络互动
● 会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、“路演中”网络平台（网址：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19897）。
● 投资者可于2023年8月30日10:00前通过公司邮箱ir@cscec.com、投资者热线010-86498888或登录上海证券交易所上证路演中心“提问预征集”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、上证E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1668）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于2023年8月30日举行2023年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络直播结合网络互动方式召开，公司将针对2023年半年度经营情况、财务状况和发展成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
会议召开时间：2023年8月30日10:00-11:00
会议召开方式：网络直播+网络互动
会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、“路演中”网络平台（网址：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19897）。
三、参加人员
董事、总裁：张兆祥先生
独立董事：马王军先生
副总裁、财务总监、总法律顾问：王云林先生
董事会秘书：薛克庆先生
因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2023年8月30日10:00前通过公司邮箱ir@cscec.com、投资者热线010-86498888或登录上海证券交易所上证路演中心 “提问预征集”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、上证E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1668）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2023年8月30日10:00-11:00登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、“路演中”网络平台（网址：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19897）或扫描以下二维码，参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
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五、联系方式及咨询办法
电话：010-86498888
邮箱：ir@cscec.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心或“路演中”网络平台或中国建筑投资者关系微信公众号（微信号：CSCECIR）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
