广东世运电路科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-058
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年08月22日
(二)股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；证券事务代表列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：郭崇、杨雅卉
2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023年8月23日
● 上网公告文件
北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
世运电路2023年第二次临时股东大会会议决议
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-059
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划自主行权的
补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《世运电路科技关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-056），该公告中关于行权安排未能准确、充分披露，为使投资者进一步了解行权相关事项，现将有关内容补充更正披露如下：
公司于2023年8月22日公告的《世运电路科技关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》中披露，本次股票期权激励计划的行权安排为：自股票期权首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本次股票期权的行权有效期为2023年8月21日至2024年8月19日止。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司半年度报告公告前30日内不能行权。公司计划于2023年8月30日披露公司半年度报告，因此在2023年8月1日至2023年8月30日之间，相关激励对象不得行权。
目前公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜，后续公司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜并明确具体行权安排，本次行权期间以公司后续公告为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东世运电路科技股份有限公司
董事会
2023年8月23日
