东莞市华立实业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：603038 公司简称：华立股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

公司于2023年8月1日披露《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2023-038），于2023年8月3日披露《关于筹划控制权变更的进展暨复牌公告》（公告编号：2023-039）《关于控股股东签署股份转让框架性协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-040）。公司控股股东谭洪汝先生正在筹划股权转让事项，可能导致公司控制权发生变更。谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让框架协议》及相关补充协议。截至目前，本次交易各方未签署正式股份转让协议，尚处于意向协议、尽职调查阶段。最终能否签署正式股份转让协议及具体交易方案内容仍存在重大不确定性。公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-045

东莞市华立实业股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月8日 14点00分

召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月8日

至2023年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第五次会议决议公告等相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年9月6日 9:30－11:30、13:30－16:30

2、登记地点：广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证及复印件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书；

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）公司股东可以采用信函方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件/扫描件、法人单位营业执照，信封/标题请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式登记。

（4）联系方式：

联系部门：董事会办公室

电话：0769-83338072

邮箱：investor@dghuafuli.com

联系地址：广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710。

六、其他事项

会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东莞市华立实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-044

东莞市华立实业股份有限公司

关于终止实施募投项目

并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号）核准，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过5,523万股人民币普通股（A股）。公司本次非公开发行股票实际发行2,254.283万股，募集资金总额为人民币25,000万元，扣除各项不含税发行费用人民币997.92万元，实际募集资金净额为人民币24,002.08万元。公司上述募集资金的到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）于2021年8月2日出具“致同验字（2021）第441C000531号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户进行管理。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行及募集资金投资项目实施子公司签订了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司根据《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》以及实际募集资金情况调整了拟投入募集资金。该调整事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2021-052）。调整后的募集资金投资项目及募集资金使用安排如下：

单位：万元

■

（三）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已累计投入使用募集资金共11,061.33万元（含用于置换以自筹资金预先已投入募投项目及支付发行费用的1,317.05万元），累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为655.18万元，累计未到期的理财产品为13,000万元（含部分利息、理财收入），募集资金账户余额为595.93万元。

截至2023年6月30日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：万元

■

二、本次拟终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）拟终止实施募投项目计划和实际投资情况

“湖北华置立装饰材料厂区项目”总投资金额为56,000.00万元，拟使用募集资金投入金额为16,802.08万元。项目投资金额主要用于新建生产基地和自动化生产线，采用先进的自动化生产设备，预计达产后年产饰面板19万立方米，异型材料6,000吨。该项目实施主体为全资子公司湖北华富立装饰材料有限公司，实施地点位于湖北黄冈市,预计达到预定可使用状态日期延至2023年10月。

截至2023年6月30日，项目累计投入募集资金3,861.33万元，投资进度22.98%，实际募集资金投入明细构成如下：

单位：万元

■

（二）拟终止实施募投项目的主要原因

1、在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效率。

2、“湖北华置立装饰材料厂区项目”系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，目的是进一步扩大公司在华中地区的生产与供货能力、促进产能分布持续优化，满足华中地区的市场需求。2022年2月，“湖北华置立装饰材料厂区项目”部分产线已完成项目筹备、项目工程实施、软硬件采购、安装与调试、人员招聘及培训等工作，进入投产阶段，实现华中地区的业务覆盖和快速供货能力。随着“湖北华置立装饰材料厂区项目”部分产线的投产，公司业务范围已覆盖华东、西南、华南、华中区域。

由于近年来外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，根据公司现阶段的实际经营情况，“湖北华置立装饰材料厂区项目”目前的产能尚可满足当前华中区域的市场需求。

3、因前期外部特定环境影响，“湖北华置立装饰材料厂区项目”整体实施进度不及预期，导致募集资金闲置时间较长，影响了募集资金的使用效率。自2022年底以来，随着国家层面政策支持进一步刺激国内消费，提振消费市场信心及产业市场信心，旧房翻修、办公场所更替、房屋租赁经济兴起、城中村改造带来了更新替换市场机遇。公司为把握机遇提升市场占有率，将进一步推进品牌建设、加大研发和市场开拓投入。此外，公司近年来筹建的广东佛山生产基地、广东东莞宏源智造园及安徽芜湖精装产业园基建项目均使用了银行融资，且佛山及东莞项目的固定资产专项借款已进入还款期，预计公司营运资金需求将进一步增长。

综上所述，为有效提升募集资金使用效率，降低公司财务成本，优化资源配置，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况，公司拟终止使用募集资金投入实施“湖北华置立装饰材料厂区项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

公司将持续密切关注市场形势，根据市场情况及时调整产能布局，同时在全国各重点区域打造仓储基地，以实现各区域生产系统与仓储系统高效协同，有效整合生产资源，从而提升产能利用率。后续公司将根据市场情况变化以及自身实际经营情况决定是否使用自有资金继续投入“湖北华置立装饰材料厂区项目建设”。

（三）本次剩余募集资金后续使用计划

1、“湖北华置立装饰材料厂区项目”尚余部分工程结算款及质保金等支付周期较长的项目尾款约450万元待支付，公司将按照相关合同约定后续使用自有资金支付。

2、公司剩余募集资金本金及利息13,595.93万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）将永久补充流动资金，支持公司主营业务发展。剩余募集资金及利息收入转出后相关专户不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方/四方监管协议随之终止。

三、对公司的影响

本次拟终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合华中地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，该事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关要求。不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同时，能够实现资源优化配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展，为股东创造更大价值。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合华中地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，有助于提高募集资金使用效率，满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展。公司已履行了必要的审议和决策程序，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合华中地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项并同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案事项是公司根据目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东的利益。该事项尚需提交华立股份股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

综上，保荐机构对本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之事项无异议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-043

东莞市华立实业股份有限公司

2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的规定，现将东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号）核准，公司非公开发行不超过5,523万股人民币普通股（A股）。公司本次非公开发行股票实际发行2,254.283万股，募集资金总额为人民币25,000万元，扣除各项不含税发行费用人民币997.92万元，实际募集资金净额为人民币24,002.08万元。公司上述募集资金的到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）于2021年8月2日出具“致同验字（2021）第441C000531号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户进行管理。

截至2023年6月30日，公司已累计投入使用募集资金共11,061.33万元(含用于置换以自筹资金预先已投入募投项目及支付发行费用的1,317.05万元)，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为655.18万元，累计未到期的理财产品为13,000.00万元，募集资金账户余额为595.93万元。

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，规范公司非公开发行股票募集资金管理，切实保护投资者权益。

关于非公开发行股票募集资金，公司分别在广发银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开设专户作为募集资金专项账户，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，实施募投项目的子公司湖北华富立装饰材料有限公司在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行开设专户作为募集资金专项账户并与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，募集资金的存储情况如下：

■

三、报告期内募集资金实际使用情况

（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，募投项目资金使用情况参见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

（2）募投项目先期投入及置换情况

2021年8月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,170,462.12元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计最高不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

截至2023年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

■

截至2023年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为13,000万元。

（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（7）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（8）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表1：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附表1：

非公开发行过股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2023-6-30

单位：人民币元

■

注：公司于2022年7月13日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将湖北华置立装饰材料厂区项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年10月。

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-042

东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年半年度的经营和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2023年6月30日的募集资金使用情况。同意公司关于2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合华中地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-041

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2023年8月13日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谢志昆先生、独立董事李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等与半年度报告编制有关的各项规定，公司董事会组织并编制了公司2023年半年度报告及其摘要。

具体内容详见2023年8月24日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，梳理编制了《东莞市华立实业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2023年8月24日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次拟终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合华中地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见2023年8月24日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2023年8月24日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023年8月24日