广州惠威电声科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-021

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项见《2023年半年度报告》。

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-022

广州惠威电声科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年8月17日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2023年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2023年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。全体董事一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-023

广州惠威电声科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年8月17日发出，并于2023年8月23日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，期限一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会主席陈伟洪先生因个人原因辞去监事会主席一职，将导致监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，提名蒋灿灿女士为公司新任监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-024

广州惠威电声科技股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对惠威科技公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；23名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为惠威科技公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑英梅，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为惠威科技公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：胡丽清，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为惠威科技公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：王传文, 2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人林宏华、签字注册会计师郑英梅、胡丽清，项目质量复核人王传文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用

本期审计费用为48万元，包括年报审计费用和内控审计费用。

本期年报审计费用为38万元，与上期审计费用持平。

本期内控审计费用为10万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为容诚具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。我们同意将本次聘请审计机构的事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘容诚事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

（四）生效日期

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司本次聘请2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

2、第四届董事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-025

广州惠威电声科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含公司控股子公司）在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行证券投资的情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

（三）投资方式

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

（四）投资期限

自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

二、投资风险及管理措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，存有一定的流动性风险。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司章程及《证券投资管理制度》等与证券投资情况相关的规定，规范公司证券投资行为和审批程序。

2、公司将加强金融市场分析和调研，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对证券投资情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项证券投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性，流动性的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-026

广州惠威电声科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2023年8月23日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2023年9月8日下午15:00

网络投票时间：2023年9月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2023年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月8日9:15 -15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年9月4日

7、出席对象：

（1）截至2023年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

2、《关于监事辞职及补选监事的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司2023年8月23日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司于2023年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室。

3、登记时间：2023年9月7日上午9:00至下午17:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人：张小康

电话：0755-26904655

传真：0755-84901370

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室

邮编：518053

6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

2.填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月8日9：15一15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州惠威电声科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

■

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。

委托人签名(单位公章)：

受托人签名：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-027

广州惠威电声科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席陈伟洪先生提交的书面辞职报告，陈伟洪先生因个人原因请求辞去公司监事及监事会主席职务。陈伟洪先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈伟洪先生未持有公司股份。陈伟洪先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面发挥了积极作用，公司及监事会对陈伟洪先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。由于陈伟洪先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。在补选监事就任前，陈伟洪先生将继续履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年8月23日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名蒋灿灿女士为公司监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件

蒋灿灿个人简历

蒋灿灿，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014年3月入职珠海惠威科技有限公司，至今任人事经理。

蒋灿灿女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

蒋灿灿女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-028

广州惠威电声科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表叶辉先生提交的书面辞职报告。叶辉先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，叶辉先生未以任何形式持有公司股份。

叶辉先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-029

广州惠威电声科技股份有限公司

关于变更董事会办公室办公地址

以及投资者联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）因内部安排，于近日将公司董事会办公室迁至新址，董事会办公室办公地址及投资者联系方式发生变更。为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：

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特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日