中海油田服务股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：601808 公司简称：中海油服
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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注：公司存续债券发行情况详见2023年半年度报告全文“第十一节财务报告 附注七、合并财务报表项目注释33、应付债券”。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-026
中海油田服务股份有限公司
2023年董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）2023年董事会第五次会议于2023年8月23日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生和马修恩先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于公司2023年中期财务报告的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(二)审议通过关于公司2023年中期业绩披露的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
2023年半年度报告全文请见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2023年半年度报告摘要请见2023年8月24日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
(三)审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估的报告的议案。
独立董事发表了同意的意见，详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》和《中海油田服务股份有限公司独立董事关于2023年董事会第五次会议有关事项的独立意见》，参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。
(四)审议通过关于东疆子公司委托贷款的议案。
董事会同意公司以自有资金通过中海石油财务有限责任公司或商业银行向中海油服在天津东疆综合保税区新设立的全资子公司（简称“东疆子公司）提供总金额不超过人民币20亿元的委托贷款，委托贷款管理费约为实际委托贷款金额的万分之五，并授权公司管理层办理相关委托贷款业务和签署有关委托贷款业务文件。
独立董事发表了同意的意见，详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油田服务股份有限公司独立董事关于2023年董事会第五次会议有关事项的独立意见》，参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生此项议案回避表决）。
(五)审议通过关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
《中海油服董事会审计委员会工作规则》全文详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
(六)审议通过关于修订《特定人士进行公司证券交易管理制度》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(七)审议通过关于修订《高级管理人员工作职责》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
(八)审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
《中海油服董事会秘书工作制度》全文详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
(九)审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
《中海油服信息披露管理制度》全文详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
(十)审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
《中海油服信息披露暂缓与豁免业务管理办法》全文详见本公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2023年8月24日
