新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600419 公司简称：天润乳业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

公司属于食品制造业，是集饲草种植、奶牛养殖、乳品生产、科研开发、市场营销五位一体的产业化乳品企业。公司主营业务为乳制品的研发、生产和销售，按照产业链上下游划分为牧业养殖、乳品加工和市场销售三大业务板块。公司营业收入主要来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。

（二）经营模式

公司拥有独立完整的原材料采购、乳制品生产和销售体系。

（1）采购模式：公司采购的主要原料包括饲草料、原料乳和包装材料等。公司根据自身经营需求，进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。公司按年度预算、月采购需求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提供依据。

（2）生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城、新农乳业实施，天润齐源正在建设中。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。

（3）销售模式：公司下设销售公司，采取“以客户为中心、以市场为导向”的销售原则，针对不同市场采取不同策略，建立广泛的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，公司的产品销售以经销模式为主。直销模式通过公司自有营销队伍，主要对乌鲁木齐和昌吉区域连锁商超和便利店进行直接销售。此外，公司为顺应线上营销渠道的快速发展，在抖音、有赞商城等平台设立了自营旗舰店铺进行产品直销；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户。公司支持经销商根据当地区域特点开设天润乳业专卖店，进一步拓宽销售渠道和加强品牌宣传推广。

（三）行业情况

（1）行业基本情况

乳制品属于大众日常消费品，乳制品行业是现代农业和食品工业的重要组成部分，对于改善居民膳食结构、增强国民体质、增加农牧民收入具有重要意义。一方面，乳制品含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素等营养元素，世界卫生组织把人均乳制品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一，加快乳制品行业发展，增加乳制品供应，对于改善国民的营养状况，提高国民素质具有重要意义。另一方面，通过乳制品工业的带动，对于推进乳制品行业上下游产业链的奶牛养殖和牧草种植业、食品机械、包装、现代物流等相关产业的发展等也发挥了重要的作用。

（2）行业政策支持

2023年7月，中国奶业协会正式发布了奶业高质量发展“一揽子”措施，其中包括《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》及《中国奶牛种业战略发展意见》。

《中国奶业高质量发展核心指标体系》是为系统提升奶业全要素全过程的动力、效率和质量，综合统筹奶业质的有效提升和量的合理增长而编制，围绕“理念互融互促、数量合理增长和质量有效提升”3大战略任务设置80个关键指标。

《中国乳制品消费扩容提质指导意见》主要目标是2025年和2030年，我国人均奶类消费量分别突破45公斤和50公斤，乳制品消费结构更加合理，品质更高，服务更好，消费观念更加先进，消费信心不断增强，消费模式更加多元，成为国际乳制品市场的重要力量。并提出优化乳制品消费结构、拓展乳制品消费群体、培育乳制品新型消费、提振乳制品消费信心、融合乳制品文旅消费、提升乳制品消费支撑等六项重点任务。

《中国奶牛种业战略发展意见》则提出奶牛种业发展目标：到2030年，现代奶牛自主育种体系有效运行，奶牛育种基础工作全面开展，育种新技术实现自主突破和应用，高效扩繁效率得到全面提升，群体遗传改良技术体系达到国际先进水平，国家奶牛核心育种场和种公牛站生物安全水平显著提高。奶牛单产持续提高，种业核心竞争力显著提升。并提出了现代奶牛自主育种体系创新、育种基础性工作、优质种子母牛群精准选育、育繁关键技术自主创新、生物安全防控体系健全等五个奶牛种业战略发展主攻方向。

（3）行业发展现状

①国内原奶供给增加，原奶价格持续下行。近年来，加强奶源基地建设保证乳制品前端质量控制和满足乳制品加工的生鲜乳供应，是我国乳制品加工企业关注的焦点。头部乳企和牧业公司推动规模化牧场扩产扩建，规模化牧场占比快速提升，奶牛单产持续上行，原奶供给稳步增长。与此同时，今年以来乳制品消费需求复苏相对较弱，导致供需关系存在一定程度的不匹配。奶源过剩，奶价下跌，而成本居高不下，受影响最大的就是牧业为主乳企。大型牧场通过先进的技术和规模化效应，能够控制成本减少损失，而中小牧场则面临较大压力。因此乳业上游将进入新一轮洗牌，牧业公司的集中度将进一步向大型企业集中，中小牧场会面临新一轮淘汰高潮。

②乳制品市场竞争日趋激烈。国内品牌以技术创新为核心的新产品加速推出，向高端市场持续扩张；国外品牌凭借成熟的产品力，与超强的品牌优势，继续冲击国内一二线市场，并向三四线市场渗透，国内外品牌竞争激烈。传统乳品增长趋缓，市场处于存量竞争阶段。龙头企业一方面凭借更强的资源优势与规模效益，进一步提升市场份额。另一方面，为寻求新增长，龙头企业纷纷切入细分市场，与网红、中小品牌抢占市场份额，使细分市场竞争愈演愈烈。

③低温鲜奶在液态奶消费中占比提升。根据彭博数据测算，受益于冷链物流和终端低温网点快速增长以及一、二线城市乳制品消费升级，低温鲜奶在液态奶各品类中增速领先，渗透率稳步提升。对标海外发达国家来看，日韩、美国、英国等多数发达国家和奶源大国饮奶结构均以低温鲜奶为主。在我国消费者对乳制品新鲜度、营养成分和口感要求提升，消费长期升级的背景下，受益于冷链物流效率提升和渠道铺货增加，预计国内低温奶渗透率有望长期提升。

④渠道方面，便利店等近场渠道快速增长。随着消费者对快消品便利性、安全性购买需求增加，离居民生活圈更近、订单履约效率更好的便利店、社区店等渠道增长较快，乳制品购买渠道更加碎片化、近场化。由于区域乳企深耕当地市场多年，在当地消费者心目中品牌认知和品牌粘性较强。近年来在低温鲜奶增长加快、乳制品渠道多元化的背景下，部分区域乳企立足传统优势市场，在产品和渠道上与双寡头形成差异化，发力优势单品，实现了较快增长。

⑤乳制品产品发展趋向高端化、功能化。随着消费者个性化需求的增加，市场逐渐进入细分消费领域发展阶段，乳企针对特定人群进一步细分，通过配方、工艺的升级，向目标市场提供更多功能性产品。如为减肥群体提供代餐奶昔，为适应儿童、老人肠胃与体质提供的助消化乳品等，均是体现了个性化需求。随着传统乳品进入增长瓶颈期，高端化、功能化将成为行业重要创新点与增长点。

3.2报告期内核心竞争力分析

（一）牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势

新疆位于我国西北部，地处北纬34-48°之间。因为“三山夹两盆”的独特地形，奶源多集中在天山南北地区，奶业主产区包括昌吉州、伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区、巴州等。作为我国第二大黄金奶源带，新疆坐拥8.6亿亩优质草场，占全国草原面积的22%，牧草种类多达1000余种，是公认的全国最优质天然牧场之一，也是我国第二大牧区，奶牛存栏数量长期位居全国第二，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与主要生产基地均位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜使牧场具有了独特的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。

同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。

（二）稳定安全的奶源基地

公司是农业产业化国家重点龙头企业，十分重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证了公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场和阿拉尔等地区的26个牧场，牛只存栏6.37万头，同时公司对自有奶源基地进行技术升级改造，使其达到标准化的养殖水平。公司拥有11个学生饮用奶奶源基地和8个乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

（三）优秀的人才团队和精细化管理模式

经过20余年的发展，天润乳业培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，天润先后聘请多位国内专家进行指导与合作。

天润乳业在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。经过多年发展，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系，并通过FOSS乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的ERP进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的ERP信息系统，提高了公司各项活动管理的精细化水平。以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

（四）公司拥有扎实的行业技术储备与产品创新能力

公司重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。近年来，公司先后推出卡拉苏提纯牛奶、沙棘奶啤、奶皮子鲜奶和零蔗糖爱克林酸奶等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。

公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作，公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室，参与了中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤产品生产工艺拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感。目前公司获国家授权专利68项，其中发明专利9项，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

（五）全方位、高标准的产品质量控制

公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立专门的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；公司深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率100%，公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。

坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。

（六）良好的销售体系和客户基础

天润乳业专注深耕乳业主业，坚持产品、渠道、市场差异化原则，持续整合优化营销系统，不断创新市场渠道推广方式，持续加大疆外市场投入。近年来公司开展疆外市场改革，一方面将疆外市场重新划分进行分类管理，实现资源聚焦，对重点支持市场加大人员和政策支持，因城施策拓展各区域销售渠道；另一方面，公司成立专卖店项目组，进一步推进专有渠道建设。改革实施后，公司疆外重点产品推广和渠道拓展成效显著，公司初步构建起了线上线下双渠道、疆内疆外双循环的市场体系。

3.3经营情况的讨论与分析

2023年上半年，我国经济社会全面恢复常态化运行，国民经济回升向好，国内生产总值同比增长5.5%，一系列扩内需促消费政策落地显效，社会消费品零售总额同比增长8.2%，市场活力逐步恢复。从行业来看，一方面，上半年全国牛奶产量同比增长7.5%，生鲜乳供给充足而价格维持低位，同时饲养成本居高不下，对以牧业养殖为主的乳企形成较大压力；另一方面，我国乳制品需求仍有待恢复，乳制品企业面临更为激烈的市场竞争，未来行业集中度将进一步上升。

2023年是公司实施“十四五”规划承上启下的关键之年，今年以来，公司围绕“控风险、降负债、聚主业、推改革、建机制、增效益”的发展理念，统筹发展与安全，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，总体生产经营稳中有进。2023年上半年，公司实现营业收入138,918.56万元，归属于上市公司股东的净利润12,580.47万元，分别较上年同期增长12.62%、16.55%；经营活动产生的现金流量净额10,019.71万元，缴纳各项税费4,777.63万元。

公司层面，一是围绕产业链积极投资布局。公司现金收购新农乳业100%股权，进一步扩大公司自有奶源比例和乳制品加工产能，同时填补奶粉业务空白，有利于公司在巩固疆内行业优势地位的基础上扩大疆外市场占有率，提升公司整体规模实力；公司投资参股优牧草业，布局牧业养殖上游饲草种植业务，未来将补齐饲草供应短板，有力保障牛只科学饲喂。

二是实现数字化转型升级。公司利用阿米巴以及集团管控系统，与牧场信息化管控平台、乳品生产智能化管理平台、质量管理系统以及销售运营平台全面对接，并与财务管控平台互联互通，建立饲喂、养殖、加工、质检、物流、销售、售后、溯源等全产业链数据库，推动公司从自动化向数字化管理转型升级。

产业层面，公司划分为市场销售、乳品加工及牧业养殖三大板块，各板块主要生产经营情况如下：

（一）销售板块

公司实施“用新疆资源，做全国市场”战略，以实体市场渠道建设为基础，打造线上平台，持续完善各渠道品牌形象布局建设，推进专卖店数字化管理，保持销量稳中有升。2023年上半年，公司实现乳制品销量14.64万吨，较上年同期增长6.71%，截至报告期末开设天润专卖店859家。

（1）动态调整市场管理架构

公司根据疆外市场布局规划，结合各区域市场发展情况，进一步聚焦重点市场，将山东、广东、江苏列为聚焦市场，将上海升级为培育市场，给予相应费用和人员支持，扎实推进各区域“一地一策”的差异化市场销售工作，为公司“用新疆资源，做全国市场”的战略实施奠定基础。

（2）品牌宣传推广有序开展

上半年，公司聚焦重点单品及夯实渠道，借助节日契机开展各项主题推广活动，打造更加个性化、多样化、品质化的消费体验。线上搭建新零售品牌账号矩阵，各官方账号涨粉2.5万人，户外媒体总曝光量1.1亿人次；选取沙棘奶啤、有机纯牛奶两款产品举办新品上市发布会，通过多种媒体平台等进行全方位宣传推广，触达目标消费群体，取得较好效果。

（3）加强新品全周期管理

公司新增产品部，对新产品从立项、上市到退出进行全生命周期管理，重点关注核心单品，制定产品年度计划，明确产品定位，持续跟进产品销售情况，动态调整销售策略，提升产品运营效率。2023年上半年，公司共上市16款新品，对业绩提升形成一定拉动作用。

（4）山东齐源销售筹备规划

为做好山东齐源工厂投产后的产品销售工作，公司专门设立销售公司山东分公司，有序开展各项筹备工作，搭建单独销售团队，策划品牌定位和主打产品，大力招募经销商队伍，积极开拓销售渠道等。公司山东齐源产品销售区域将以山东齐河为中心，覆盖周边半径约500公里的京津冀地区等市场。山东齐源将使用公司副品牌“佳丽”，与“天润”主品牌有所区分，已对接当地政府、部分国有企业及商超等销售渠道。

（二）乳业板块

上半年，公司乳业事业部充分发挥管理职能，对各乳品加工子公司各业务条线工作实行统一部署、统一规划、统一管理，严格制度执行和督导落实，加强质量安全管控，持续改造提升设备性能，提高生产效率，有序推进山东齐源工厂和年产20万吨乳制品项目建设，为市场销售做好服务保障。

（1）守住质量安全底线

公司不断健全食品安全管理制度，严格落实食品安全责任制，依法配备与企业规模、食品类别、风险等级相适应的食品安全各岗位人员，明确主体责任。强化生产全过程管控，做到“日管控、周排查、月调度”，把好每一道工序的质量关口，确保出厂产品合格率100%。

（2）研发创新取得新进展

今年来，公司结合行业发展趋势和市场需求调研，完成40余款新产品的开发，以及零蔗糖酸奶、海盐酸奶、奶酪牛奶等新产品的生产中试，并按计划陆续推出上市，获得消费者的喜爱和认可。公司各科技项目申报立项有序开展，《牛博士实验室检测大数据服务平台体系》和《天润优品数字化供应链》项目分别获得十二师创新创业大赛二等奖和三等奖。

（3）精细化管理降本增效

公司坚持精细化管理模式，持续做好降本增效工作。经过技术改造和优化，各加工厂产能不断得到提升，有效缓解产能压力；通过规范业务流程，加强材料管理，减少车间损失和浪费，进一步降低吨制造费用，实现节本降耗。

（三）牧业板块

上半年，公司牧业板块强化人才内部培养，加强管理考核，严抓原料奶质量，通过品种优良化、饲喂标准化、防疫制度化、环境生态化体系建设，建立了高品质的奶源供应体系。截至报告期末，公司共拥有26个规模化牧场，牛只存栏6.37万头，养殖规模不断发展壮大。

（1）全方位管控牛奶质量

公司持续完善奶牛养殖标准和规范，严格养殖防疫管理，实行科学饲喂，对牧场设施进行升级改造，加强牛奶质量考核力度，从源头上把好质量关，捍卫牧业“生命线”。上半年，公司牧场生产优质生鲜乳9.67万吨，奶源自给率68.94%，奶牛平均年单产9.54吨，平均乳脂肪含量和乳蛋白含量指标均有所提升。

（2）加强饲草种植和收储

公司在二二二团和三十八团地区开垦饲草实验田，种植玉米杆、燕麦草等饲草，强化水肥运筹，取得较好成效，为未来大规模种植积累经验。扎实开展饲草收储工作，完善规范饲草收储相关规章制度，把好饲草质量检测关口，以质论价，保障牛只优质饲草供应。

（3）开展新农牧业接管整合

新农乳业股权交割后，为便于业务条线化管理，公司将其乳品加工销售和畜牧养殖业务拆分，设立新农乳业牧业分公司，调整优化组织架构，导入各项管理流程，搭建信息化平台，开展专业技术培训，推动新农牧业各项工作与公司全面接轨。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

新疆天润乳业股份有限公司

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2023年8月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-052

新疆天润乳业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于2023年8月24日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》以及披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-053

新疆天润乳业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。

（三）本次监事会会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》以及披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-054

新疆天润乳业股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。

（二）募集资金使用基本情况

截至2023年6月30日，公司2021年非公开发行股票项目累计使用募集资金431,091,770.50元，募集资金账户余额为人民币合计137,484,044.88元（含利息）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）进行了修订，并于2023年2月8日经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，并于2021年12月28日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2023年6月30日，该募集资金专项账户的余额如下：

■

注：上述募集资金余额含利息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2021年非公开发行股票项目的资金使用情况参见附表1。

（二）募投资金先期投入及置换情况

2022年1月26日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计70,920,173.97元。公司独立董事发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。披露的相关公告及文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）募投资金的其他使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投资金的其他使用情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-055

新疆天润乳业股份有限公司

关于2023年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十四号一一食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2023年半年度主要经营数据情况

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2023年半年度经销商变动情况

单位：个

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以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-056

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午16:00-17:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：网络互动

投资者可于2023年8月25日（星期五）至8月31日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb600419@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日发布了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果和财务状况，公司定于2023年9月1日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长刘让先生，董事、副总经理、财务总监王慧玲女士，董事、副总经理、董事会秘书冯育菠先生，独立董事龚巧莉女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年9月1日下午16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年8月25日（星期五）至8月31日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱zqb600419@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司证券投资部

电话：0991-3960621

邮箱：zqb600419@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

2023年8月25日