安记食品股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603696 公司简称：安记食品
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2023-026
安记食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2023年8月14日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-027
安记食品股份有限公司
2023年半年度报告与行业相关的
定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2023年半年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：万元 币种：人民币
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2、 销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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3、 地区分布
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2023-028
安记食品股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的规定，安记食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会制定了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
2023年半年度公司募集资金产生利息收入1,007,147.81元，累计利息收入23,568,180.16元；2023年半年度公司实际使用募集资金3,137,575.11元(含95.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资金208,845,090.49元(含5,758.19元的银行手续费支出)；截至2023年06月30日，公司募集资金余额为81,280,789.67元，存放情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构安信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司2023年半年度募集资金使用情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020年10月28日公司第三届董事会第十九次会议、2021年10月27日公司第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。
公司2023年半度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益260,246.58元。截至2023年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，本公司已按上海证券交易所《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表一：《2023年半年度募集资金使用情况表》
安记食品股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表：
2023年半年度募集资金使用情况表
编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-029
安记食品股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年09月04日(星期一) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年08月28日(星期一) 至09月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ankee@anjifood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月04日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年09月04日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：林肖芳
总经理：林润泽
董事会秘书：周倩
财务总监：陈永安
独立董事：郭毓俊、宋西顺、周芬
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年09月04日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年08月28日(星期一)至09月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ankee@anjifood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：许文瑛
电话：0595-22499222
邮箱：ankee@anjifood.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安记食品股份有限公司
2023年8月25日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-030
安记食品股份有限公司
第四届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年8月14日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2023年8月24日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
安记食品股份有限公司监事会
2023年8月25日
