北京金隅集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：601992 公司简称：金隅集团
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2023－034
北京金隅集团股份有限公司
关于修订公司《章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年8月24日召开了第六届董事会第三十次会议以及第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了关于修订公司《章程》及附件的议案以及修订公司《监事会议事规则》的议案，拟修订公司《章程》及其附件。现在将情况公告如下：
为进一步提升上市公司规范运作水平，结合证券监管法律法规及其他规范性文件修改、废止以及公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订。具体修订内容如下：
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本次章程修订中的条款序号及正文中引用的条款序号自动顺延调整，不再单独列示；修订内容涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的，一并予以调整，不再单独列示。
除此以外，结合公司当前实际情况，将《董事会议事规则》第六条第三款中“单项金额超过30亿元的房地产开发项目土地竞买”规定的董事会决策权限提高至50亿元人民币，即修改为“单项金额超过50亿元的房地产开发项目土地竞买”。删除了《监事会议事规则》第四条中第二款中“监事会成员中应有1/2以上的外部监事（指不在公司内部任职），其中包括两名以上的独立监事(独立于公司股东且不在公司内部任职的监事)。公司外部监事应向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。”规定的外部监事数量和特殊职责等内容；并调整监事会下设具体工作部门“监事会办公室”的名称。
修订后的《章程》及附件将提请公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次H股类别股东大会及2023年第一次A股类别股东大会以特别决议方式审议批准后生效。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2023－032
北京金隅集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于2023年8月24日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因工作变动辞去公司副总经理职务。姜长禄先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，姜长禄先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。同日，公司第六届董事会第三十次会议提名姜长禄先生为公司董事候选人。
姜长禄先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2023－030
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年8月24日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第六届董事会第三十次会议。应出席本次会议的董事8名，实际出席会议的董事8名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司2023年上半年董事会决议执行情况报告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订公司《章程》及附件的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：临2023-034）。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会以特别决议方式审议。
四、关于提名董事候选人的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名顾昱先生、姜长禄先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。独立董事对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任顾昱先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。独立董事对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
六、关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任孔庆辉先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致，同时孔庆辉先生不再担任公司总经理助理。独立董事对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
七、关于公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》（公告编号：临2023-033）。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
附件：1.顾昱先生简历
2.姜长禄先生简历
3.孔庆辉先生简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
附件1：
顾昱先生简历
顾昱，男，汉族，1972年3月出生，籍贯浙江宁波，中共党员，在职研究生学历、工程硕士学位，正高级经济师。1993年7月在北京住总集团设备物资公司参加工作，2001年6月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。
顾昱先生历任北京住总集团设备物资公司配送中心材料员、配送中心副经理、总经理助理，天辽设备物资有限公司总经理、副董事长，北京住总国际木业有限公司总经理，北京住总物流有限公司党总支副书记、总经理、董事长，北京住总集团有限责任公司总经理助理，北京住总科贸控股集团有限公司党委副书记、董事长等职务。
2016年6月至2019年10月任北京住总集团有限责任公司副总经理；
2019年10月至2020年9月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理，北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长；
2020年9月至2023年7月任北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理（其间：2020年9月至2023年7月挂职新疆和田指挥部党委委员，乌鲁木齐市委副书记）；
2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；
2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理。
附件2：
姜长禄先生简历
姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。1987年8月在北京市琉璃河水泥厂参加工作，1995年8月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记。
姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术员、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长、生产管理部副部长、供应部长、副厂长，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长、董事长，北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理等职务。
2016年5月至2023年8月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；
2017年6月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委；
2023年7月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记。
附件3：
孔庆辉先生简历
孔庆辉，男，汉族，1971年1月出生，籍贯山东庆云，中共党员，工程硕士，助理会计师。1995年7月在烟台市福山区财政局参加工作，2017年6月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。
孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理、营销总部副总经理、川渝大区副总经理、陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，北京金隅集团股份有限公司总经理助理。
2018年5月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事；
2019年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记；
2020年1月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事长；
2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
(下转115版)
