陕西建工集团股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司

关于收到案件受理通知书的公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-070号

云南城投置业股份有限公司

关于收到案件受理通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、案件所处的诉讼阶段：广东省深圳市中级人民法院（下称“深圳市法院”）已受理。

2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）为申请人。

3、涉案的金额：不涉及金额（申请确认仲裁协议效力）。

4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不涉及金额，因此对公司本期利润或期后利润没有影响。

公司于2023年8月23日收到深圳市法院送达的(2023)粤03民特1449号《受理案件通知书》，现将有关事项的具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）案件当事人

申请人：公司

被申请人：招商银行股份有限公司昆明分行（下称“招商银行昆明分行”）

（二）案件基本情况

2023年8月7日，公司收到深圳国际仲裁院送达的（2023）深国仲受5793号-4《仲裁通知》，因金融借款合同纠纷，招商银行昆明分行向深圳国际仲裁院提交金融借款合同纠纷案的仲裁申请。（具体事宜详见公司2023年8月9日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2023-065号《云南城投置业股份有限公司关于公司及下属公司重大仲裁的公告》）。

就仲裁协议效力纠纷，公司向深圳市法院提交申请书，申请确认《委托贷款不可撤销担保书》约定的仲裁条款无效。2023年8月23日深圳市法院出具了《受理案件通知书》。

（三）诉讼请求

确认公司于2017年12月28日向招商银行昆明分行出具的《委托贷款不可撤销担保书》(编号:ZSCF-JYWK9H-DBS-YNCT)约定的仲裁条款无效。

（四）事实与理由

2023年7月7日，招商银行昆明分行向深圳国际仲裁院提交与云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、公司、缪熙俊、尹帆、云南百年置业房地产开发有限公司、云南云岭天籁投资有限公司、云南万城百年投资开发有限公司之间关于《委托贷款借款合同》(编号:874617DWJ00001)、《委托贷款不可撤销担保书》《委托贷款质押合同》纠纷案的仲裁申请，深圳国际仲裁院经审查决定受理受案号为(2023)深国仲受5793号。

《委托贷款不可撤销担保书》(编号:ZSCF-JYWK9H-DBS-YNCT)第十一条约定:“因本担保书所产生的争议，本保证人同意采取《委托贷款借款合同》所约定的纠纷解决方式”。公司认为，《委托贷款借款合同》约定的仲裁条款无效，因此《委托贷款不可撤销担保书》的仲裁条款也应属无效，招商银行昆明分行不能以该仲裁条款为依据对公司提起仲裁。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

本次诉讼是申请确认仲裁协议效力的案件，不涉及金额，因此对公司本期利润或期后利润没有影响。

三、公司（含控股子公司）不存在达到披露条件尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

公司（含控股子公司）不存在达到披露条件尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，公司的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-084

陕西建工集团股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月24日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书苏健现场出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司2023年度日常经营性关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议1项议案，为非累积投票议案。该议案涉及关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、李博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023年8月25日

● 备查文件目录

1.陕西建工集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议

2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书