广博集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司 2023年半年度报告“第六节 重要事项”。此外，公司 2023 年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-042

广博集团股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开的第八届董事会第四次会议所形成的会议决议，公司定于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第四次会议决议召开）

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：2023年9月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日上午9：15至15:00期间内的任意时间。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023年9月12日（星期二）

7、出席对象

（1）于2023年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

■

2、上述议案的具体内容详见2023年8月25日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年9月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二三年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日上午9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-040

广博集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金

进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。

3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内容如下：

（一）委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行委托理财。

（二）投资额度：不超过人民币50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的64.55%。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）投资方式：公司通过商业银行、证券公司等金融机构进行安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品。委托理财，包括银行理财、资产管理计划、债券、货币型基金等理财产品类型。

（四）投资期限：有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，任一理财产品期限不得超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（五）资金来源：公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于2023年8月23日日召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）控制投资风险的具体措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、本事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

3、公司独立董事以及公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品的相关情况。

四、对公司的影响

（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司开展的理财投资业务进行相应的会计核算处理。

五、独立董事意见

公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司可使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

六、备查文件

（一）第八届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-041

广博集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。

3、已履行的审议程序：公司于2023年8月23日召开了公司第八届董事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇套期保值业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构拟开展外汇套期保值业务，充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

2、交易金额：规模不超过12,000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。在前述额度范围内，资金可滚动使用。

3、交易方式：经股东大会审议通过后，公司择机开展外汇套期保值业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，并授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。

4、交易期限：有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

5、资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2023年8月23日召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能因为内控制度不完善而造成风险。

3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

4、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易损失。

四、外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司外汇套期保值业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司日常业务紧密相关，充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司批准额度。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

5、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、对公司的影响及会计核算原则

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过12,000万美元，上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

七、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四次相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-038

广博集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以书面送达方式发出，会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事徐建村先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2023年半年度报告》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度。董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意公司在额度范围内开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-037

广博集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2023年半年度报告》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2023年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

修订后的公司《董事会提名委员会实施细则》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2023年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日