上海大屯能源股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600508 公司简称：上海能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2023-025
上海大屯能源股份有限公司
2023年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2023年半年度经营数据公告如下：
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2023年8月23日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2023-026
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第十六次会议于2023年8月23日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到4人，董事长毛中华先生现场参加会议；董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生、向开满先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2 名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司2023年半年度报告的议案
公司2023年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《上海能源2023年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过关于2023年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司7名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
《上海能源关于2023年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过关于公司高级管理人员2022年薪酬考核及2023年基本年薪的议案
批准公司高级管理人员2022年薪酬考核及2023年基本年薪的事项。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司机关改革实施方案的议案
批准公司机关改革实施方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2023年8月23日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2023－027
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十二次会议，于2023年8月23日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事4人，实到3人，委托出席1人（监事会主席王文章先生委托监事张锋先生出席并表决），监事张锋先生、罗彩云女士通过视频参加会议，监事袁辉先生现场参加会议，公司董事会秘书、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生委托监事张锋先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司2023年上半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2023年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》
监事会认为：公司董事、高级管理人员严格遵守国家法律法规，恪守诚信原则，勤勉、尽职地履行《公司章程》赋予的职责，积极组织实施股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范，较好地完成了进度计划。
监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2023年8月23日
