渤海汽车系统股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-023
渤海汽车系统股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月24日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，一致同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会期限届满之日止。
黄文炳先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序，尽快办理完成工商变更登记手续。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2023年8月25日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-022
渤海汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名。毛新平独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权李刚独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届董事会第十九次会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员,并任战略委员会主任委员;同意选举陈更先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2023年8月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-021
渤海汽车系统股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月24日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；毛新平独立董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举黄文炳先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2023 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2023年8月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
