新疆天顺供应链股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-054
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.经公司自查，控股股东于2022年1月至4月通过第三方供应商占用上市公司资金。截止2023年4月24日，前述占用资金及相关利息已经全部偿还给上市公司，目前资金占用余额为零。同时，公司被大信会计事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第 12-00085 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司自2023年4月28日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公司股票简称由“天顺股份”变更为“ST天顺”，股票代码仍为“002800”，股票交易日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司自查发现控股股东资金占用并已解决的提示性公告》、《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。
2.为了更好的服务客户需求，实现市场拓展，公司与舟山天顺股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天聚人和”）签署了《新疆天顺供应链股份有限公司与舟山天顺股权投资有限公司等关于中直能源新疆投资有限公司之支付现金购买资产协议》，公司拟以支付现金的方式向天顺投资、天聚人和购买其直接持有的中直能源新疆投资有限公司的股权。本次交易完成后，公司将直接持有目标公司56.3486%股权。
随着国际能源价格渐趋平稳，国内煤价有所回落，且基于国内产能持续释放及煤炭进口预期增长，国内资源供应紧张程度有望明显缓解，公司预计2023年煤炭价格存在较大下行压力。故公司从谨慎性原则出发，结合市场环境等因素，认为相关事项仍需要进一步论证和完善。因此，公司决定终止对中直煤炭铁路专用线的收购，并结束对中直能源新疆投资有限公司的委托经营。具体内容详见公司于2023年2月11日、2023年3月1日、2023年4月27日、2023年5月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的公告》、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨关联交易的公告》、《2022年度股东大会决议公告》。
3.公司于2023年6月16日与新疆德润经济建设发展有限公司在乌鲁木齐市签订了《战略合作框架协议》。本次战略合作框架协议的签署，旨在以实现合作各方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，在供应链、第三方物流、园区建设、国际铁路运输和进出口业务等方面开展密切合作，加速甘泉堡物流园区的建设、经营、并加大对园区企业的物流一体化服务力度，为园区企业填补智慧物流的空白。该协议的签署有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订〈战略合作框架协议〉的公告》。
4.公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限公司于2023年6月17日与山港陆海国际物流（新疆）有限公司在乌鲁木齐签订了《战略合作框架协议》。本次签署的《战略合作框架协议》旨在发挥双方资源优势，实现共赢发展而达成的初步合作意向，若能最终实现业务合作，将进一步加强公司在乌鲁木齐的货物集结能力，推动中欧、中亚班列高效运行。同时，对公司夯实业务、提升公司的市场竞争力和持续盈利能力产生积极影响。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司签订〈战略合作框架协议〉的公告》。
5.公司控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司获得新疆维吾尔自治区喀什地区财政局拨付的航空货运补贴款196万元。上述补贴已划拨到控股孙公司相关资金账户。具体内容详见公司于2023年6月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于获得政府补助的公告》。
6.公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司获得海南省交通运输厅拨付的航空货运补贴款2,946.28万元。上述补贴已划拨到子公司相关资金账户。具体内容详见公司于2023年6月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于获得政府补助的公告》。
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-052
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年8月23日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年8月13日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于〈2023年半年度报告及报告摘要〉的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第十八次会议决议》；
2.《独立董事关于对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-053
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年8月23日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年8月13日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于〈2023年半年度报告及报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第十五次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2023年8月25日
