中国东方红卫星股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600118 公司简称：中国卫星

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李大明

2023年8月23日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-021

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十九次会议于2023年8月23日以通讯方式召开，公司于2023年8月11日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星2023年半年度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案

表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对，5票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2023年8月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对，5票回避，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（四）中国卫星关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在2023年8月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国卫星关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-022

中国东方红卫星股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十四次会议于2023年8月23日以通讯方式召开，公司于2023年8月11日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）中国卫星2023年半年度报告

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在2023年8月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的关联交易公告》。

（三）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2023年8月25日

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2023-023

中国东方红卫星股份有限公司

关于优化调整在航天科技财务有限责任公司

金融服务额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟在原额度基础上，确定在财务公司每日最高存款限额为42亿元。

● 本项关联交易有利于进一步提升资金管理水平，控制交易风险。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

● 本议案尚需提请股东大会审议。

一、关联交易基本情况

经中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过，确定2023年度在航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）的年日均存款余额不超过34亿元；在财务公司的贷款额度不超过7.6亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过3.55亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过5,200万元。详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。截止目前，实际执行均在额度范围内。

为进一步提升资金管理水平，体现监管要求，按照相关规定，公司拟优化调整在财务公司金融服务额度，在原额度基础上，确定在财务公司每日最高存款限额为42亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人集团公司的成员单位，与公司存在《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。

（三）履约能力分析

财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司接受中国人民银行及国家金融监督管理总局的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优于或等于国有商业银行提供存贷款的利率。本次确定在财务公司每日最高存款限额，有利于进一步提升资金管理水平，控制交易风险，体现监管要求。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年8月23日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议了《中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事对议案发表了事前意见，认为关联交易事项遵循了市场化原则，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将此事项提交公司董事会审议。

2023年8月23日，公司独立董事审议了《中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案》并发表了明确的独立意见，认为关联交易有利于进一步提升资金管理水平，控制交易风险，体现监管要求。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益，同意本项关联交易。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为关联交易有利于进一步提升资金管理水平，控制交易风险。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。

五、上网公告附件

（一）独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案的事前审核意见；

（二）独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；

（三）第九届董事会第十九次会议审计委员会决议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-024

中国东方红卫星股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月13日 10点 00分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月13日

至2023年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2023年8月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

2023年9月6日一9月12日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2023年9月12 日）。

六、其他事项

联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 839 传 真：（010）68197799 联 系 人：杨思莎 邮 编：100081

会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国东方红卫星股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。