中国中材国际工程股份有限公司

（上接202版）

公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一流服务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。

一个核心：工程技术服务

工程技术服务业务是公司发展的基石与战略核心。深挖存量，拓展增量，以创新、绿色、智能理念大力发展新一代技术工程与运维服务业务。巩固提升水泥、矿业EPC市场地位与盈利能力，积极拓展绿能环保工程、工业工程等多元工程领域；依托全球服务网络，创新业务模式。大力发展以水泥和矿山为基础的现代运维服务业。

双轮驱动：数字智能和高端装备

数字智能是现代工程服务业的软件系统，高端装备是硬件系统，两者是新一代工程服务业务发展的核心驱动力。

数字智能方面，统一数字智能业务平台，对内为工程、装备、运维业务赋能，提升运营效率与竞争优势；对外通过推动水泥智能工厂升级与产业生态圈打造，加快打造水泥智能工厂、智慧矿山等核心数字化产品，提升为全球客户提供全生命周期数字化服务的能力，打造产业生态圈，打开市场空间，实现服务创收。

高端装备方面，统一装备业务平台，通过内部专业化整合，打造若干装备领域世界级单项冠军或隐形冠军。加快打造全球备品备件加工、采购、仓储服务中心，加快营销网络全球布局，构建“产品+服务”系统解决方案业务模式，与属地运维服务协同发展。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展。

五、其他重要事项

截至 2023年6月30日，公司及子公司对外担保余额为31.53亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.66%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为31.44亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.60%。

截至 2023年6月30日，公司及子公司不存在未披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-063

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2023年8月13日以书面形式发出会议通知，2023年8月23日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-062

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月11日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月11日

至2023年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第七届董事会第二十八次会议（临时）、第七届董事会第二十九次会议决议公告及相关临时公告分别于2023年7月22日、2023年8月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年9月6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2023年9月6日下午17：00点前送达或传真至公司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-064

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 8 月 24 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张晓燕女士的书面辞职报告，张晓燕女士连续任职公司独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员）。

张晓燕女士辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，张晓燕女士的辞职在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，张晓燕女士将继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至公告日，张晓燕女士未持有公司股份。张晓燕女士确认在任职期间与公司董事会无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事项。

张晓燕女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张晓燕女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-060

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

关联董事印志松、朱兵、刘燕、余明清、王益民、蒋中文回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券并在证券交易所上市交易。公司对经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司面向专业投资者公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

（一）本次债券发行的发行规模

注册额度不超过人民币20亿元（含），一次性注册，择机分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次债券的票面金额、发行价格

本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）债券利率及付息方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监与主承销商根据市场询价协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，可以根据市场情况确定调整后的利率。

本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）品种及债券期限

本次公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）担保情况

本次发行公司债券无担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）募集资金用途

用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）偿债保障措施

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施：

1、募集资金专款专用；

2、制定《债券持有人会议规则》；

3、充分发挥受托管理人的作用；

4、设立专门的偿付工作小组；

5、严格履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）本次的承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）上市安排

在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）决议有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成本次债券的发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）授权事项

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依据有关法律、法规，从维护公司利益最大化的原则出发，共同决策并办理本次公开发行的相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（临2023-061）。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》，同意将本议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

为提高本次公司债券发行的效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东大会审议通过的发行方案的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益最大化的原则出发，共同决策和办理本次公开发行公司债券的相关事宜。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（临2023-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2022年度工资总额清算以及2023年度工资总额预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日