四川长虹电器股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600839 公司简称：四川长虹
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）、公司官网（www.changhong.com）网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-052号
四川长虹电器股份有限公司第十一届
董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十九次会议通知及会议材料于2023年8月13日以电子邮件方式送达全体董事，会议于8月23日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》
为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，会议同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，对截至2023年6月30日的各项资产计提信用及资产减值损失、预计负债。本次信用及资产减值损失的计提及转销等，减少公司利润总额合计13,155.00万元，本次预计负债减少利润总额合计8,140.38万元，其中因未决诉讼预计负债减少利润总额1,567.69万元，因产品质量保修及专利费预计负债减少利润总额6,572.69万元，上述情况已在公司2023年半年度财务报告中反映。
截至2023年6月30日，公司资产减值准备余额为285,414.82万元，预计负债余额为62,844.32万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备、预计负债的公告》（临2023-054号）。
二、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》
会议审议通过公司编制的2023年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹2023年半年度报告》及《四川长虹2023年半年度报告摘要》。
三、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告及风险评估审核报告的议案》
根据银监会《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及本公司章程等相关规定和要求，为确保公司在四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）的资金安全，尽可能降低可能存在的风险，公司通过查验长虹财务公司的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务情况和风险状况进行了评估，出具了公司《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。同时公司聘请四川玉峰会计师事务所有限责任公司出具了《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》。
经审议，会议同意公司《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》。
关联董事李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生回避表决。
表决结果：同意4票，回避4票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》
为进一步支持公司下属子公司持续良性发展，会议同意公司为下属部分控股子公司新增合计不超过18,540万元人民币担保额度，上述担保额度有效期均为自股东大会审议通过之日起至下一次审议该事项股东大会决议之日止,期限最长不超过12个月。同时，授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。会议同意授权公司经营层在股东大会审议通过后具体办理相关担保协议签署等事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于向下属子公司新增2023年担保额度的公告》（临2023-055号）。
五、审议通过《关于向国家开发银行申请授信额度及办理融资业务的议案》
为扩展融资渠道，优化公司负债结构，会议同意公司向国家开发银行申请授信额度不超过人民币4.2亿元（含）、期限不超过3年、利率不超过3%的中长期流动资金贷款并办理相关融资业务，具体贷款金额、期限、利率、信用结构最终以银行授信批复为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于四川长虹电源有限责任公司实施改制设立股份有限公司的议案》
为有效推进公司下属子公司四川长虹电源有限责任公司（以下简称“长虹电源”）良性发展，会议同意长虹电源以整体变更方式设立股份有限公司，同意长虹电源按照股份有限公司相关规定对其章程进行修订，同意授权公司经营班子具体负责上述相关事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-053号
四川长虹电器股份有限公司第十届
监事会第五十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五十四次会议通知及会议材料于2023年8月13日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于8月23日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提减值准备及预计负债，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况，同意公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告及风险评估审核报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》
监事会认为：公司本次同意为部分下属子公司新增担保是为支持各子公司的发展，在对各被担保主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(上市公司监管指引第8号)等相关规定。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于向国家开发银行申请授信额度及办理融资业务的议案》
监事会认为：为扩展融资渠道，优化公司负债结构，会议同意公司向国家开发银行申请授信额度不超过人民币4.2亿元（含）、期限不超过3年、利率不超过3%的中长期流动资金贷款并办理相关融资业务，具体贷款金额、期限、利率、信用结构最终以银行授信批复为准。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于四川长虹电源有限责任公司实施改制设立股份有限公司的议案》
监事会认为：为有效推进公司下属子公司四川长虹电源有限责任公司（以下简称“长虹电源”）良性发展，会议同意长虹电源以整体变更方式设立股份有限公司，同意长虹电源按照股份有限公司相关规定对其章程进行修订。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2023年8月25日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-054号
四川长虹电器股份有限公司关2023年半年度计提资产减值准备、预计
负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月23日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》，会议同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计制度的规定，对截至2023年6月30日的各项资产计提信用及资产减值损失、预计负债。现将资产减值及预计负债情况公告如下（本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币）：
一、本次计提减值准备及预计负债情况概述
按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允的反映公司2023年6月30日的财务状况及2023年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对预计负债进行谨慎评估，2023年半年度计提、转回及转销的各项资产减值准备、信用减值准备及确认预计负债减少利润总额合计21,295.38万元。
二、计提减值准备情况、依据及说明
（一）信用减值准备计提情况、依据及说明
2023年1-6月，公司计提信用减值损失合计13,468.30万元,转回1,480.22万元，影响利润总额合计11,988.08万元,具体明细如下：
单位：万元
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公司以预期信用损失为基础，根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，分类评估应收款项预期信用损失并计入当期损益。
1、基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期应收款）。
2、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，公司及下属子公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据、应收账款及其他应收款金融工具的预期信用损失。
当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。
根据以上标准，公司对截至2023年6月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试。本期应收款项计提信用减值损失13,468.30万元,转回1,480.22万元，主要系应收账款结构变化所致。
（二）资产减值损失计提情况、依据及说明
2023年1-6月，公司计提资产减值损失合计12,399.75万元, 合同资产及存货跌价转回157.27万元，存货销售转销11,075.56万元,影响利润总额合计1,166.92万元。具体明细如下：
单位：万元
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1、存货跌价：对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提跌价损失12,022.75万元，转回4.52万元，销售转销11,075.56万元。
2、合同资产减值：根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本期合同资产计提资产减值损失377.00万元,转回152.75万元，其他增加22.34万（系其他应收款重分类至合同资产所致）。
3、固定资产等长期资产减值：公司对存在减值迹象的固定资产等长期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。
根据以上标准，公司对截至2023年6月30日的固定资产等长期资产进行了全面的清查和减值测试，公司固定资产、无形资产、商誉及其他非流动资产等本期不存在减值迹象，未新增计提减值损失。固定资产减值本期其他转出556.08万元，系转入投资性房地产130.98万元，处置或报废转出425.10万元。
三、本期确认预计负债情况
(一）未决诉讼预计负债情况：本期末未决诉讼预计负债余额15,437.17万元，主要系根据本公司及下属子公司债权债务诉讼案件的一审判决结果及《企业会计准则第 13 号-或有事项》预计负债的判断条件，测算了相关预计负债，损益在营业外支出及相关费用中反映，截至2023年6月30日，预计负债期末余额较期初增加1,567.69万元。
（二）产品质量保修及专利费等预计负债情况：本期末产品保修及专利费预计负债余额47,407.15万元，产品质量保修是为已销售产品在产品保修期间预计可能发生的产品保修费用，专利费主要为公司根据出口北美及欧洲国家的销售情况及与该等国家专利局就专利费用的谈判情况而预计的专利权费，该类费用根据结算情况及期末实际情况预计，截至2023年6月30日，本期末余额较期初增加6,572.69万元。
四、计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
本期信用及资产减值损失的计提及转销等，预计减少公司利润总额合计13,155.00万元,本期预计负债减少利润总额合计8,140.38万元，其中因未决诉讼预计负债减少利润总额1,567.69万元，因产品质量保修及专利费预计负债减少利润总额6,572.69万元，已在公司2023年半年度财务报告中反映。
截至2023年6月30日，公司资产减值准备余额为285,414.82万元，预计负债余额为62,844.32万元。
五、董事会关于本次计提资产减值准备及预计负债的说明
董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备及预计负债，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果，同意公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备及预计负债的独立意见
经审查，公司本次计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。
七、监事会关于本次计提减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提减值准备及预计负债，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况，同意公司2023年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的事项。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-055号
四川长虹电器股份有限公司关于向下属子公司新增2023年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）、长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）、四川长虹智慧健康科技有限公司（以下简称“智慧健康”）、成都长虹医疗科技有限公司（以下简称“长虹医疗”），上述被担保人均为四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“四川长虹”）下属子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为虹信软件新增担保额度8,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元；为香港长虹新增担保额度8,640万元，已实际为其提供的担保余额为393,575.53万元（外币担保金额按2023年8月24日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；为智慧健康新增担保额度1,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元；为长虹医疗新增担保额度900万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：是。
● 对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家”）的经销商苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购”）提供的担保承担了3.26亿元担保代偿责任，截至本公告披露日，公司已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款9,510万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款23,090万元。公司无其他逾期担保。
● 特别风险提示：本次新增担保额度对象最近一期财务报表资产负债率均超过70%；公司担保金额超过最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意担保风险。
● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。
一、担保情况概述
根据公司下属子公司业务发展规划，公司于2023年8月23日召开第十一届董事会第五十九次会议,审议通过了《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》，同意公司为下属部分控股子公司新增2023年度担保额度合计不超过18,540万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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本次新增担保额度中，公司以银行存款为香港长虹进行质押担保，其余新增担保额度均为信用担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述对外担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准，自股东大会审议通过之日起生效，至下一次审议该事项股东大会决议之日止失效,期限最长不超过12个月。
二、被担保人基本情况
（一）虹信软件
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（二）香港长虹
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（三）智慧健康
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（四）长虹医疗
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三、担保协议的主要内容
本次担保事项为本公司为下属子公司提供担保额度预计，尚未与相关方签订担保协议。公司作为下属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供担保，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议内容，以担保人和被担保人与债权人共同协商并签订的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司根据自身的总体资源状态，确定向下属子公司投放担保资源的额度，同时根据子公司经营策略，确定对子公司资源投放的松紧和收放，按照子公司自身的业务发展状态，确定每个子公司的具体担保额度。
本次新增担保额度是为支持各下属子公司的经营发展，在对各被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司对本次提供担保的下属各子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险在可控范围内。
本次提供担保对象中，虹信软件、智慧健康、长虹医疗存在少数股东，公司作为上述子公司的控股股东，为保证其业务正常经营，拟同意为其提供担保，同时上述非全资子公司以其归属于全体股东的同等额度的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。
本次担保遵循有偿使用原则，公司本次向子公司提供的担保按照规定收取必要的担保费用。
五、董事会意见
2023年8月23日，公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事审核并发布了独立意见。
六、累计担保数量和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为1,272,859万元（不含本次新增担保额度，下同），占公司最近一期经审计净资产的93.18%；公司对下属子公司担保额度为984,959万元，占公司最近一期经审计净资产的72.10%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司为下属子公司智易家的经销商苏宁易购提供的担保承担了3.26亿元担保代偿责任，截至本公告披露日，公司已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款9,510万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款23,090万元。公司无其他逾期担保。
公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深圳证券交易所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于香港交易所的相关规则予以披露。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2023年8月25日
