通策医疗股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2023-041
通策医疗股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月24日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗股份有限公司2023年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司2023年半年度报告摘要》
公司按照有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求编制2023年半年度报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2023年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司2023年半度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会审核，聘任徐国喜先生为公司财务总监，任职期限从公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2023-042
通策医疗股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会审核，同意聘任徐国喜先生为公司财务总监，任职期限从公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。通策医疗总经理王毅女士将不再兼任公司财务总监。
徐国喜先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截止本公告披露日，徐国喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
公司独立董事就聘任徐国喜先生担任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《通策医疗股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议的独立意见》。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2023年8月25日
附件：徐国喜先生简介
徐国喜，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，税务师，无境外永久居留权。2015年1月加入通策医疗股份有限公司，先后任公司财务主管、财务经理，现任通策医疗财务总监。
