世纪恒通科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

2023-08-25 来源：上海证券报

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-019

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2023年6月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在江西设立全资子公司的议案》。为拓展公司的主营业务，增加公司在企业增值服务领域的市场份额及影响力，更好地服务金融机构、运营商等客户，公司拟以自有资金1,000万元人民币在江西设立全资子公司，以提升公司盈利能力。报告期内，公司本次对外投资新设的全资子公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了江西省鹰潭市月湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、公司于2023年6月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前经营情况以及财务状况，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元（含）暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年7月24日，公司已分期将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元自募集资金专户转入公司存款账户。

3、公司于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。经中国证监会同意，公司股票已于2023年5月19日在深圳交易所创业板上市交易，公司本次首次公开发行人民币普通股 2,466.6667万股，前述股份上市后，公司总股本由7,400万股增加至9,866.6667万股，公司注册资本由7,400万元增加至为9,866.6667万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。另，公司拟增加经营范围：食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。报告期内，公司完成了前述注册资本、公司类型、经营范围变更的工商登记及章程备案事项。

4、公司于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保首发募投项目正常进行和公司正常经营的前提下，为提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

5、公司于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 6,800 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求。

上述事项的具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-016

世纪恒通科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于修改公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》。

3、审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》(2023年8月)。

4、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉、〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》。

5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。

6、审议通过《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

7、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

7.1审议通过《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7.2审议通过《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7.3审议通过《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7.4审议通过《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

8、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

8.1审议通过《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8.2审议通过《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8.3审议通过《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-017

世纪恒通科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉、〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

出席会议的监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

5.1审议通过《关于提名胡海荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.2审议通过《关于提名高列为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

6、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-018

世纪恒通科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、调整董事会

成员人数及修改公司章程

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

公司拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为：

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；代驾服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；通讯设备销售；企业征信业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机动车修理和维护；洗车服务；酒店管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；市场营销策划涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

二、公司调整董事会成员人数情况

公司第三届董事会任期已届满，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，确保董事会工作顺利开展，公司拟将公司董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事由6人调整为4人，独立董事仍为3人。

三、修改《公司章程》部分内容情况

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相关内容及表述进行修改，具体修改内容如下：

■

除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会审议并授权公司董事长杨兴海及其授权委托人办理相关工商变更手续，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修改后的公司章程相关内容请详见公司2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修改比对表》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉(2023年8月)》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

3、公司章程(2023年8月)；

4、公司章程修改比对表。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-020

世纪恒通科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了进一步聚焦公司战略，充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高供应链效率，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司（以下简称“世纪嘉信”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本5,000万元人民币。

2、董事会审议情况

公司于2023年8月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：天津世纪嘉信商业保理有限公司

2、法定代表人：杨兴荣

3、注册资本：5000万元人民币

4、注册地址：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1318

5、公司性质：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：许可项目：商业保理业务。一般项目：以受让应收款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户（分类）账管理;与本公司业务相关非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权比列及出资方式

■

公司拟以自有资金以现金方式缴纳5,000万元人民币注册资本。

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

8、世纪嘉信主要围绕母公司世纪恒通主营业务上下游产业链B端用户的项目提供配套的金融服务，提高供应链效率和客户粘性，聚焦于公司战略，立足于公司的产业生态，做好风险控制，实现主营业务的可持续性。

三、公司进入新领域的可行性分析

1、公司战略需要

世纪恒通作为一家专业的信息技术服务商，在渠道（服务大B端）和商户资源（整合小B端）两方面具有核心竞争优势。

基于“大中台+小应用”的理念，通过 B2B2C 的模式，凭借突出的产品开发能力、信息技术能力和运营管理能力，公司将各类商户服务资源、内容信息资源、客服服务资源等线上线下资源（小 B）进行整合，形成不同的系统平台功能模块，通过调用不同功能模块开发出定制化服务产品，销售给大型企业客户（大 B）以满足其 C 端用户的需求，体现了较强的技术创新应用能力和快速响应服务能力。依托长期积累的技术、资源、经验及渠道，公司已经形成了车主信息服务、生活信息服务、商务流程服务三大服务体系，并通过创新的商业模式和应用场景构建出大型企业客户、消费者和商户资源的共赢生态圈体系。

■

公司B2B2C的商业模式中，一端是信用等级高的保险、银行、运营商、高速集团等优质客户，其在经营过程中，一般都有一定的信用账期需求，另一端是众多分散的中小服务商甚至是门店类商户，他们数量众多，资本和资金能力较弱，融资渠道不畅。

公司作为服务的整合商，通过技术平台与服务平台，能够精准匹配大企业集团客户与中小服务商（商户）的需求，通过技术平台掌握交易的信息流，因此，通过保理模式进行资金流、业务流、信息流的设计闭环，可以利用优质大企业客户的资信、技术平台与服务平台构建的风险管控优势，向众多分散的中小服务商提供融资，一方面能够实现公司主营业务战略的能力建设，一方面能够扶持优秀的中小服务商户，增强其服务能力，更好地建立共赢的服务生态，实现公司主营业务的持续成长

2、优质客户群体与渠道优势

渠道优势方面，世纪恒通在全国多个省市自治区设立了35家分、子公司，其产品已应用于保险、银行、通信、互联网、高速通行等众多商业领域，积累了大量优质客户，其中包括中国平安、腾讯、中国移动、中国联通、工商银行、贵州高速等大型行业标杆客户，与大型企业客户（大B）形成了相互信任、共同成长的伙伴关系，在行业内积累了良好的声誉。

商户资源优势方面，经过多年发展，世纪恒通在车主信息服务和生活信息服务上已经和大量的商户建立了稳定的合作关系并在商户运维方面积累了丰富的经验，形成了一套行之有效的管理制度。目前，世纪恒通商户资源包括汽车服务门店、餐饮商户、购物商户、旅馆酒店等线下商户以及视频、音乐、电商、美食、出行、新闻资讯等线上信息产品及服务提供商，合计超过4.3万家，遍及31省市自治区2,300余县区。

经过多年发展，世纪恒通在信息技术服务领域积累了大量上游优质企业客户与下游实体商户资源，这将为成立后的商业保理公司提供优质的客户来源。世纪嘉信将立足于信息技术服务行业及金融服务业，向围绕母公司世纪恒通主营业务上下游产业链B端用户的项目提供配套的金融服务，聚焦于公司战略，做好风险控制，实现主营业务的可持续性。

3、核心优势

世纪恒通近年来一直推进产业数字化转型，具有开展数字化建设的基础设施和人才储备条件，部分智慧服务平台已初步建成，开展数字化建设具备一定的基础条件和实践经验。

世纪嘉信将围绕“产业为本、金融为用”的逻辑，利用“依托主业、反哺主业，发挥优势、弥补短板”的交互模式，开展商业保理业务。利用母公司世纪恒通已形成的基础设施、平台、人才等资源优势，打造数字化、智能化的商业保理平台，支撑世纪恒通各板块业务，将金融服务提供给世纪恒通主营业务上下游产业链B端用户，从而有效促进内部协同与相关板块业务的高质量快速发展，实现企业跨越式发展。

四、拟设子公司目的、存在风险和对公司的影响

1、拟设子公司的目的、对公司的影响

公司以自有资金投资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司，可以通过与产业链上下游B端用户合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流通环节中的资金占用，降低整个业务链的运营风险和运营成本，有助于构建供应链上下游B端用户互信互惠、协同发展生态环境，优化商业信用环境，提高公司在整个行业的竞争力。同时，公司开展商业保理业务，也有利于增加公司收入，增强盈利能力，促进公司发展，提高公司投资项目收益水平。

世纪嘉信成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

本次投资为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

公司本次投资设立世纪嘉信，进入新领域，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-021

世纪恒通科技股份有限公司

关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》，同意公司拟投资人民币41924.75万元建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况：项目位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号，紧靠太阳湖滨河公园南侧，紧邻科教街与麦架河交叉处西南处。

2、项目背景及建设定位：贵阳世纪恒通信息产业中心用地于2012年取得，地块红线内面积为33983㎡，规划建筑总面积121964.84㎡，其中计容建筑面积84921.31㎡,不计容建筑面积37043.53㎡。目前内部已建成投入使用的为3、4#楼及负一地下室，待建的土地面积21097.14 ㎡，新建建筑总面积82394.41 ㎡。本项目的建设：

（1）满足公司主营业务发展的需求。公司基于“技术平台+服务体系”的能力，对企业集团客户提供车主信息服务、生活信息服务、商务流程服务。部分业务存在人力资源密集、办公场地需求大的情况，基于业务发展现有办公场地难以满足业务需求，现阶段按规划扩充办公场地符合公司业务发展的前瞻性需求、具有必要性。

（2）项目的落成，将落实前期的政府规划与企业计划，解决附近办公环境较差和交通消防隐患的问题，真正成为贵阳市办公品质发展的“地标性”建筑，并将极大地影响和带动周边街区的商业发展，推动和促进商圈的形成，带动城市发展，同时满足公司发展的空间要求，暂时性空置部分可用于出租。

3、项目的投资估算：根据本项目建设方案及国家和地方相关取费标准，经估算，本项目总投资为 41924.75万元，总投资构成如下：

第一部分建筑工程费用36363.88万元，占总投资86.8%；第二部分工程建设其他费用为2195.39万元，占总投资5.2%；第三部分预备费为1927.96万元，占总投资4.6%;第四部分，建设期利息1437.52万元，占总投资3.4%。

项目投资表

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4、资金来源：80%银行贷款资金、20%企业自有资金（未含贷款利息）。

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5、新建建设规模和内容：本项目拟建办公楼及附属设施,项目总建筑面积 82394.41㎡，其中计入容积率面积53630.44㎡（含新建办公楼49905.13㎡，研发中心1871.52㎡，裙房办公1853.79㎡），不计入容积率面积为28763.97 ㎡（含新建地下室23599.65㎡，人防车库5100㎡，架空层64.32㎡）。建设用地面积21097.14㎡。总停车位数为713个，其中地下停车位数为700个，地上停车位数为13个。地上办公最高21层，裙房办公1层，地下3层，框架和剪力墙结构。

6、建设周期：本项目从正式开工建设到竣工验收以及交付使用的工期约24个月。

二、建设单位

单位名称：世纪恒通科技股份有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号

法定代表人姓名：杨兴海

注册资本：9866.6667万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；代驾服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；通讯设备销售；企业征信业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机动车修理和维护；洗车服务；酒店管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；市场营销策划涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

成立日期：2006年6月21日

三、新建的目的、存在的主要风险因素、对公司的影响

（一）新建的目的

1、合理利用剩余土地资源。

公司园区剩余土地资源的利用可以降低企业的成本。一方面，符合公司早期项目规划，也可以减少土地资源的浪费和空置成本；另一方面，通过合理地开发利用，以提高土地的利用效率和产出效益，从而降低企业的成本，满足公司发展的空间需求，同时暂时性闲置部分可用于出租。

2、全面提升公司市场竞争力和可持续发展能力。

通过对当前市场形势的深入分析，我们认为新建科研办公大楼具有一定的市场前景。目前，科技行业正处于快速发展阶段，国家政策也对科技创新给予了大力的支持，这为我们的新建项目提供了良好的市场机会。同时，经过调研，我们发现当前市场上类似规模的科研办公大楼的需求量较大，有较大的发展空间。

3、提高公司科研实力和竞争力。

公司一直非常重视研发投入和创新，致力于打造为领先的信息技术服务商，贵阳世纪恒通信息产业中心工程项目落地后，公司将进一步加强技术的创新，制定全面的专利申请、保护和管理策略，招聘具有丰富经验和优秀技能的科研人员，组建高效的研发团队。

（二）项目存在的主要风险因素

1、技术风险。主要指建设过程中工程技术不先进、技术采用不合理引起的项目建设工程问题、生产安全问题等造成的损失。

2、工程风险。主要指建设中工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长、生产事故等所造成的损失。

3、资金风险。主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，工期延长，给建设和生产运营造成的财务损失。

4、外部协作及环境风险。主要指投资项目所需要的原材料供给、给排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。

5、投资风险。项目投入使用后，若公司的主营业务发展未达到预期，对空间的使用不足，或对外的招商招租不达预期，项目的投资回报将不达预期。

（三）对公司的影响

1、该项目坐落于贵阳市高新技术产业园内，紧靠太阳湖滨河公园南侧，风景优美，附近多家上市企业（如：贵州航宇科技发展股份有限公司、贵州振华新材料股份有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司等公司），增值潜力较大，投资风险小；

2、项目落地后，能够提高土地使用效率，多元化提升公司盈利能力；同时，能够增强公司的研发、管理和市场拓展能力，能更好地吸引高端人才，有效提升公司形象，增强员工的自豪感，提升公司凝聚力。

3、项目建设完成后，对公司的财务影响：

贵阳世纪恒通信息产业中心项目建成后，预计直接产生的年均营业收入2678.70万元，年均利润总额481.09万元，投资税前财务内部收益率为10%,静态投资回收期为15年。

项目建成，满足了公司未来主营业务发展的空间需求，上述测算未考虑对主营业务支撑带来的效益，具有一定的经济效益。项目的资金筹措20%为自有资金、80%为银行贷款，项目建设不会影响公司主营业务的资金使用，公司的资产负债率仍然在合理区间。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-022

世纪恒通科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司第三届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨兴海先生、杨兴荣先生、杨瑜雄先生、陶正林先生4人（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生3人（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人潘忠民先生、邓鹏先生均已取得独立董事资格证书，钟广宏先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：第四届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人杨兴海先生简历：男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA，科技部2014年科技创新创业人才、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、贵州省省管专家。1997年至1999年，任TOM集团昆明风驰广告公司业务经理；1999年至2002年，任云南高阳饮料工业有限公司总经理；2003年至2004年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司贵州省分公司总经理；2005年至2006年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司西南、西北省大区总经理；2006年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限公司总经理；2009年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司董事长。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事长。

杨兴海先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司股票3,453万股。杨兴海先生与非独立董事候选人杨兴荣先生系兄弟关系，除此之外，杨兴海先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨兴海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、非独立董事候选人杨兴荣先生简历，男，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。云南大学工商管理本科毕业，北京邮电大学EMBA硕士研究生，高级工程师，贵阳市市管专家，贵州省高层次创新型人才，贵州省大数据专家库专家，贵州省五一劳动奖章获得者，享受贵州省政府特殊津贴人员，贵州省工商业联合会副主席，贵州省青年企业家协会副会长，贵阳市工商业联合会副主席。2002年至2003年，任云南省扶贫中等专业学校教师；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团有限公司云南分公司区域经理；2005年至2006年，任陕西鸿联九五信息产业有限公司总经理；2007年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限公司副总经理；2009年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司董事、总经理。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、总经理。杨兴荣为公司董事长杨兴海弟弟。

杨兴荣先生与非独立董事候选人杨兴海先生系兄弟关系，除此之外，杨兴荣先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司股票171万股。杨兴荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、非独立董事候选人杨瑜雄先生简历，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，世界经济学专业，硕士研究生学历。历任中国人民保险公司深圳分公司副科长、科长、部门副总、深圳市瑞德实业有限公司总经理；现任深圳市熔岩投资管理有限公司执行董事、总经理，达孜熔岩投资管理有限公司执行董事。2019年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事。

杨瑜雄先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其通过深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份74.26万股。杨瑜雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、非独立董事候选人陶正林先生简历，男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。2001年至2003年，任昆明市美捷印刷有限公司市场部经理；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团云南分公司市场客户经理；2005年至2008年，任甘肃鸿联九五信息产业有限公司总经理；2008年至2012年，任昆明凌宇飞星信息科技有限公司副总经理；2012年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司云南分公司、广西分公司总经理；2014年至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事，云南分公司、广西分公司总经理。2019年5月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、副总经理。

陶正林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其直接持有公司股份66.42万股。陶正林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、独立董事候选人潘忠民先生简历，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任蛇口中华会计师事务所审计部高级经理，深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司董事，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事；现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、深圳市鑫诺盛源投资管理有限公司监事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。

潘忠民先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、独立董事候选人邓鹏先生简历，男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学硕士，湖南省司法厅律师行业领军人才第一批培养对象、2019年被评为“湖南省优秀律师”。1999年至2003年，任中国民主建国会湖南省委员会秘书；2003年至2006年，任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长；2006年至2007年，任湖南天地人律师事务所专职律师；2007年至2009年，任湖南湘和律师事务所专职律师；2009年至2014年，任湖南湘和律师事务所合伙人律师；2014年至2016年，任湖南湘达律师事务所合伙人律师；2016年至2021年，任湖南湘达律师事务所主任；2021年至今，任北京市康达（长沙）律师事务所执行主任。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。

邓鹏先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、独立董事候选人钟广宏先生简历，男，1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。1991年8至1999年12月，任广州电信沙河分局团总支书记兼沙河分局三产公司经理；1999年12月至2002年1月，任广东电信实业公司终端公司团委书记兼沙河分部综合部经理；2002年1月至2015年7月，任中国电信股份有限公司广州分公司市场部室经理；2015年7月至2019年9月，任广州织网通信科技有限公司董事长兼总裁；2019年9月至今，任北京德利迅达科技有限公司副总裁兼轮值CEO。

钟广宏先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-023

世纪恒通科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人世纪恒通科技股份有限公司董事会现就提名潘忠民为世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否