东风电子科技股份有限公司
第八届董事会2023年第八次临时会议决议公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-073

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会2023年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第八次临时会议于2023年8月25日（星期五）在上海公司总部大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》

选举蔡士龙先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2023-74）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

因公司变更董事长，同步调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。

调整后的董事会各专门委员会构成如下：

■

以上委员任期均与公司第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会2023年第八次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-074

东风电子科技股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月25日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）召开第八届董事会2023年第八次临时会议审议并通过《关于变更公司董事长的议案》，董事会同意选举蔡士龙先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举蔡士龙先生为公司董事长后，蔡士龙先生将担任公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：蔡士龙先生简历

蔡士龙，男，汉族，1966年2月，中共党员，大学本科/工学学士，高级工程师。

近十年工作简历：

2023.08一 东风科技（东风零部件）党委书记，代理东风汽车零部件（集团）有限公司总经理

2022.06一2023.08 东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、工会主席，东风电子科技股份有限公司党委书记

2020.11一2022.06 东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记（其间：2021.01至今东风汽车零部件（集团）有限公司工会主席）

2018.07一2020.11 东风汽车有限公司装备公司总经理、党委书记

2017.08一2018.07 东风汽车有限公司装备公司党委书记、纪委书记、工会主席

2012.06一2017.08 东风汽车有限公司装备公司副总经理

截至本公告披露日，蔡士龙先生未直接持有公司股票，蔡士龙先生在控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司代理总经理；除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。