天际新能源科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2023-052

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司2022年股票激励计划首次授予和暂缓授予部分限制性股票第一个限售期届满，公司为56名股票激励授予对象解除限售并上市流通。

2、公司向特定对象发行股票的申请文件经深圳证券交易所审核通过，并获得证监会注册批复。目前，公司正在筹划股票发行项目路演等安排，适时择机发行上市。

3、公司为扩充新能源材料产品品类，丰富新能源材料产品结构，提升公司核心竞争力，公司以现金方式收购常熟新特化工有限公司100%股权。

4、报告期内，公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目，该项目主体工程自2022年3月份开工建设以来，进展顺利，截至报告期末，项目一期主体工程已完成封顶进入内部配套及装修。

5、新泰材料对原年产能8160吨的六氟磷酸锂生产进行工艺优化，对六氟磷酸锂车间（综合车间和综合车间二）、氟化盐和氯化钙、氯化纳车间（综合车间三）、辅助车间、仓库、罐区等进行技改。该技改项目获得了苏州市生态环境局苏环评审[2022]9号环境影响报告书的批复。报告期内，项目按计划推进，预计2023年完成技改，技改完成后，新泰材料六氟磷酸锂生产装置年产能将增加至12000吨。

6、重大事项已作临时公告披露，具体如下：

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股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-050

天际新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2023年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了2023年半年度报告的书面确认意见，保证《2023年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《天际新能源科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天际新能源科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-051

天际新能源科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会

2023年8月26日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-053

天际新能源科技股份有限公司

关于股权收购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司100%股权的议案》，公司拟以人民币46,000万元的价格收购交易对方持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称“誉翔贸易”）100%的股权，进而间接收购常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”，系誉翔贸易的全资子公司）100%的股权，该事项已经2023年8月22日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

一、股权收购进展情况

近日，公司收购誉翔贸易100%股权事项已完成工商变更登记，并取得常熟市行政审批局换发的企业法人营业执照。新颁发营业执照主要信息如下：

1、基本信息

企业名称：常熟市誉翔贸易有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1YC6LPX6

法定代表人：陈俊明

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019年05月08日

注册资本：3000万人民币

住所：常熟市海虞镇福山聚福村海丰路88号

经营范围：五金交电、金属材料和机械产品的销售。

2、变更前后誉翔贸易的股权结构如下：

（1）变更前股权结构

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（2）变更后股权结构

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二、对公司的影响

本次工商登记变更完成后，公司持有誉翔贸易100%股权。新特化工仍为誉翔贸易的全资子公司，公司进而持有新特化工100%股权。根据《企业会计准则》的相关规定，将纳入公司合并财务报表范围。

三、备查文件

1、《常熟市誉翔贸易有限公司营业执照》。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-054

天际新能源科技股份有限公司

关于以子公司股权质押向银行申请

并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、并购贷款及质押担保的情况

2023年8月3日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司100%股权的议案》，公司与支建清、王正元、徐卫、韦建东、周帅、郑健、颜玉红、赵东学共8名交易对方及常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称“誉翔贸易”）、常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”，系誉翔贸易的全资子公司）签订附条件生效的《股权收购协议》，拟以人民币46,000万元的价格收购交易对方持有的誉翔贸易100%的股权，进而间接收购新特化工100%的股权。2023年8月23日，誉翔贸易已向常熟市行政管理局办理完成股权变更登记等手续，公司持有誉翔贸易100%股权。

公司于2023年4月24日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》,同意公司及控股子公司2023年度向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信期限为自公司2022年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效。为缓解公司资金压力，提高资金的使用效率，在上述审批的融资额度范围内公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请27,600万元额度的并购贷款，用于支付公司收购誉翔贸易的部分股权转让款，本次拟申请的并购贷款期限不超7年，金额27,600万元，以全资子公司誉翔贸易100%股权以及誉翔贸易全资子公司新特化工100%的股权作为质押担保，同时由誉翔贸易以及新特化工分别为上述并购贷款提供全额连带责任保证担保。最终贷款额度与期限、以及股权质押担保、连带责任保证担保等具体事项以实际签订的合同为准。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权质押及保证担保事项无需提交股东大会审议。

二、股权质押标的公司的情况

（一）誉翔贸易

1、基本信息

企业名称：常熟市誉翔贸易有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1YC6LPX6

法定代表人：陈俊明

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019年05月08日

注册资本：3000万人民币

住所：常熟市海虞镇福山聚福村海丰路88号

经营范围：五金交电、金属材料和机械产品的销售。

2、股权结构

公司持股占比100%，誉翔贸易为公司全资子公司。

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（二）新特化工

1、基本情况

企业名称：常熟新特化工有限公司

统一社会信用代码：91320581739413604P

法定代表人：支建清

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002年07月17日

注册资本：7000万人民币

住所：江苏省常熟市海虞镇福山

经营范围：生产磷系列产品及其衍生产品，销售本公司生产的产品；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。气体、液体分离及纯净设备制造。

2、股权结构

常熟市誉翔贸易有限公司持股占比100%。

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3、与上市公司关系：誉翔贸易持有100%股权，公司间接持有新特化工100%股权。

三、对公司的影响

公司本次支付收购誉翔贸易股权价款采用分期支付、现金方式，计划通过自有资金及并购贷款资金支付本次收购价款，60%向金融机构借入并购贷款，计27,600万元。公司以新特化工100%股权作为质押担保，向银行申请并购贷款，用于支付公司收购誉翔贸易的部分股权转让款，有利于分流公司资金压力，提高公司资金使用效率，优化融资结构，促进公司持续稳定发展。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司拟以全资子公司誉翔贸易100%股权以及誉翔贸易全资子公司新特化工100%的股权作为质押担保，向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请并购贷款27,600万元，用于支付收购股权的部分转让款，有利于提高公司资金使用效率，有利于公司可持续发展。本次股权质押贷款事项履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形。因此，我们一致同意本次以股权质押申请并购贷款事项。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月26日