荣盛石化股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-059

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产影响32,682,430.07元，递延所得税负债影响31,381,802.53元，未分配利润影响1,300,627.54元；影响2022年1-6月利润表项目：所得税费用影响293,115.15元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.荣盛石化依据2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年度互保额度的议案》于2023年5月18日向中国海洋石油（新加坡）贸易有限公司（CNOOC TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD）出具母公司担保函，为子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司（RONGSHENG PETROCHEMICAL (SINGAPORE) PTE LTD）与中国海洋石油（新加坡）贸易有限公司在2023年5月18日（含当日）至2024年5月17日（含当日）期间内订立的与能源交易（包括但不限于现货及能源衍生品交易）相关的一系列合同提供连带责任担保，担保金额为2.5亿美元（贰亿伍仟万美元整）。

2.2023年6月底，公司子公司浙江石油化工有限公司将其持有的子公司舟山市鱼山石化工程有限公司100%股权，全部转让给舟山绿色石化园区管理有限公司。

荣盛石化股份有限公司

董事长：李水荣

2023年8月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-057

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年8月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2023年8月25日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

2023年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《关于向公司控股股东增加借款的议案》

该议案的具体内容详见2023年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详见2023年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

重点提示：本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

3.《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2023年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2.《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》；

3.《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-058

荣盛石化股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第十一次会议通知于2023年8月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2023年8月25日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

1.《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

2023年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-059）。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.《关于向公司控股股东增加借款的议案》

该议案的具体内容详见2023年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

重点提示：本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-060

荣盛石化股份有限公司

关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于第六届董事会第七次会议及2022年年度股东大会中审议通过了《关于确认2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》及子议案《向公司控股股东借款的议案》，预计2023年向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）借款金额为100亿元，借款预计金额为借款额度，可滚动循环使用。

为了增强公司的市场竞争优势和提高市场占有率，结合公司的战略规划和经营的实际情况，现拟将公司向控股股东借款额度增加至160亿元，其余条款不变，仍在额度内循环使用。

2.荣盛控股是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。

3.公司于2023年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向公司控股股东增加借款的议案》，关联股东李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：浙江荣盛控股集团有限公司

2.住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号417室

3.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.法定代表人及实际控制人：李水荣

5.注册资本：83,466.4万元

6.主营业务：实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.主要股东：李水荣、李国庆、李永庆、许月娟、倪信才、赵关龙

8.历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：

浙江荣盛控股集团有限公司成立于2006年9月13日，经过多年的发展，荣盛集团已经跃变成一家涵盖“原油一芳烃（PX）、烯烃一PTA、MEG一聚酯一纺丝、薄膜、瓶片”等产业链的大型炼化一体化企业。

荣盛控股在《财富》杂志发布的2023年世界500强排行榜中位列第136位，在中国企业联合会和中国企业家协会发布的“2022中国企业500强”和“2022中国制造业500强”中分别排名第59位和第15位；全国工商联发布的“2022年中国民营企业500强”中排名第10位，“2022年中国制造业民营企业500强”中排名第5位。

2020年末-2022年末，荣盛控股稳步发展，资产规模不断增加，从2,658.90亿元增加到3,918.70亿元，年均增长21.40%。

9.最近一个会计年度的财务数据：

单位：万元

■

10.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，荣盛控股为公司的关联法人。

11.荣盛控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，荣盛控股不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为满足公司发展的资金需求，公司向控股股东借款额度增加至160亿元。借款利率按照银行同期借款利率计算。借款期限不超过1年，总额度范围内可循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

为了增强公司的市场竞争优势和提高市场占有率，结合公司的战略规划和经营的实际情况，公司增加向控股股东荣盛控股借款额度。董事会认为，本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1-8月，公司与荣盛控股累计已发生的各类关联交易的总金额为1,157,503.5万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，详见2023年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；

3.《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》；

4.《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

5.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-061

荣盛石化股份有限公司关于

召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）董事会，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间为：2023年9月11日14:30开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年9月5日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

该议案的具体内容详见2023年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案1将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。议案1涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年9月6日9:00一11:30，13:30一17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2023年9月6日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

5、会议联系方式

会议联系人：胡阳阳、胡瑜岑

电子邮箱：rspc@rong-sheng.com

联系电话：0571-82520189

传 真：0571-82527208转8150

邮政编码：311247

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间:2023年9月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年9月11日召开的荣盛石化股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

■

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

委托人持股性质：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。