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2023年

8月26日

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长高电新科技股份公司2023年半年度报告摘要

2023-08-26 来源:上海证券报

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-27

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-24

长高电新科技股份公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司(以下称“公司”)第六届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议于2023年8月24日在公司总部大楼十七楼会议室召开。公司于2023年8月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,本次董事会会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》;

同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求,根据公司财务部门提交的《2023半年度财务报告》及公司2023年上半年经营情况等编制的《2023半年度报告》全文及摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2023年半年度报告全文及摘要请详见2023年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议通过了《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

本议案具体内容及独立董事的独立意见,请详见2023年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1、第六届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2023年8月26日

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2023-25

长高电新科技股份公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长高电新科技股份公司(下称“公司”)第六届监事会第五次会议于2023年8月24日在本公司总部大楼17楼会议室召开。公司于2023年8月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并做出如下决议:

1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经过认真审查,公司监事会认为:公司2023年半年度报告全文和摘要真实客观地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

2、审议通过了《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

本议案具体内容及独立董事的独立意见,请详见2023年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告

长高电新科技股份公司

监 事 会

2023年8月26日