崇义章源钨业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-048

崇义章源钨业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年8月25日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长黄泽兰先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

7. 会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计18人，代表股份数量

为740,758,775股，占公司有表决权股份总数的61.6571%，没有股东委托独立董事投票。

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份数量为736,117,546股，占公司有表决权股份总数的61.2707%；

（2）通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份数量为4,641,229股，占公司有表决权股份总数的0.3863%；

（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：

出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共11人，代表股份数量为4,641,229股，占公司有表决权股份总数的0.3863%。

8. 公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下提案，表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》

表决情况：

■

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

2. 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：

■

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、孟怡以现场方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2023年第一次临时股东大会决议

2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年8月26日