孩子王儿童用品股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-069
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1）债券基本信息
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（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行103,900.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,039.00万张，按面值发行。募集资金总额为人民币1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额1,024,346,842.21元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月28日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第60972026_B01号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经深交所同意，公司103,900.00万元可转换公司债券于2023年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“孩王转债”，债券代码“123208”。
2、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式受让Leyou (Hong Kong) Limited持有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）65%股权，本次交易完成后，乐友国际将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司2023年6月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）、2023年6月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订〈股权转让协议之补充协议〉暨现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权的进展公告》（公告编号：2023-042）。
根据《股权转让协议》的约定，本次交易交割的先决条件均已达成或被有权方豁免，公司已取得交易对方关于第一期交易价款支付的确认，据此，乐友国际于近日完成了股权转让过户及董事会、监事会改组及高级人员变更的相关工商变更登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年8月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司完成工商变更登记暨现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权的进展公告》（公告编号：2023-060）。
孩子王儿童用品股份有限公司
2023年8月26日
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-073
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原因
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司拟回购注销43名激励对象合计持有的本次不能解除限售的2,304,100股第一类限制性股票及作废1名激励对象合计持有的不能归属的374,400股第二类限制性股票，第一类限制性股票的回购价格为5.42元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,112,044,500股变更为1,109,740,400股，注册资本将由1,112,044,500元变更为1,109,740,400元。
上述事项具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址： 江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元。
（2）申报时间：自2023年8月26日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：秦文莉。
（4）联系电话：025-52170981。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2023年8月26日
