汉马科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600375 公司简称：汉马科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－083
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知。本公司第八届董事会第二十九次会议于2023年8月25日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》。
根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生产经营需要，华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华菱汽车在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
具体内容详见2023年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：临2023-085）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司华菱汽车生产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司全资子公司华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
具体内容详见2023年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2023-086）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议并通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。
2022年11月30日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度日常关联交易总金额不超过人民币449,357.00万元。
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好运力科技有限公司销售产品、商品的预计金额235,000.00万元调减至120,000.00万元，新增2023年度关联方浙江远程智通科技有限公司并向其销售产品、商品的预计金额115,000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449,357.00万元。
具体内容详见2023年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2023-087）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生回避表决。）
五、审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年9月12日（星期二）召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2023年9月7日（星期四）。
具体内容详见2023年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-088）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－084
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知。本公司第八届监事会第二十五次会议于2023年8月25日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。
本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》。
根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》（2021年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2023年半年度报告后认为：
1、公司2023年半年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2023年上半年的经营情况和财务状况。
3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定的行为。
4、我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》。
根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生产经营需要，华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华菱汽车在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司华菱汽车生产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司全资子公司华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
四、审议了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。
2022年11月30日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度日常关联交易总金额不超过人民币449,357.00万元。
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好运力科技有限公司销售产品、商品的预计金额235,000.00万元调减至120,000.00万元，新增2023年度关联方浙江远程智通科技有限公司并向其销售产品、商品的预计金额115,000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449,357.00万元。
（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事叶维列先生、胡利峰先生、余杨先生回避表决。）
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2023年8月26日
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－086
汉马科技集团股份有限公司
关于公司为公司全资子公司2023年度
向银行和融资租赁机构申请增加的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”），为汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司。
●本次担保金额：不超过人民币35,000.00万元。
●本次担保是否有反担保:无反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无。
●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币980,000.00万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币450,000.00万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保总额不超过人民币485,000.00万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保总额不超过人民币45,000.00万元。公司对外担保总额超过2022年12月31日公司经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注公司担保风险。
一、担保情况概述
2023年8月25日，公司召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司全资子公司华菱汽车生产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司全资子公司华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度（详见附件）提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司
2、注册资本：人民币50,000.00万元
3、法定代表人：夏宏
4、住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区
5、经营范围：重型汽车、汽车底盘的研发生产、销售。重型汽车发动机的研发、生产、销售（此项目限分支机构经营）。汽车零部件的研发、生产、销售。客车的研发、生产、销售。
6、财务状况：
截止2022年12月31日，华菱汽车的资产总额526,966.02万元，负债总额350,663.90万元，其中银行贷款总额40,845.43万元，流动负债总额337,881.84万元，资产净额176,302.12万元；2022年度实现营业收入311,496.68万元，净利润-27,132.68万元（以上数据已经审计）。
截止2023年6月30日，华菱汽车的资产总额582,276.67万元，负债总额398,423.66万元，其中银行贷款总额39,847.28万元，流动负债总额373,562.80万元，资产净额183,853.00万元；2023年1-6月份营业收入158,830.35万元，净利润7,550.88万元（以上数据未经审计）。
7、与上市公司关联关系：为公司全资子公司。
三、担保的主要内容
公司为公司全资子公司华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
四、董事会意见
被担保人为本公司的全资子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，担保风险可控。公司董事会同意公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的事项符合公司生产经营需要，能够提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，未违反相关法律、法规的规定。公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提拱担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。
2、公司其他对外担保情况：
（1）公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保。截至2023年6月30日止，按揭贷款业务回购担保未结清余额为72,316.07万元，保兑仓业务回购担保未结清余额为3,800.30万元。
（2）为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、上海徽融融资租赁有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币485,000.00万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
（3）公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与建信金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、上海电气融资租赁有限公司4家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币45,000.00万元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
3、被担保全资子公司华菱汽车营业执照复印件。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件：公司全资子公司华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度明细表
■
注：上表中增加的综合授信额度仅为公司全资子公司华菱汽车结合自身情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临2023-088
汉马科技集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月12日 14点 00分
召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月12日
至2023年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年6月5日及2023年8月25日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届董事会第二十九次会议审议通过。相关具体内容详见公司分别于2023年6月6日及2023年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》及《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第2、4项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第3项议案
应回避表决的关联股东名称：浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2023年9月11日上午8:00一12:00和下午13:00一17:00。
3、登记地点
公司董事会办公室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号公司办公楼四楼）。
六、其他事项
联系人：周树祥、黄岗
联系电话：0555-8323038
传真：0555-8323531
电子邮件：600375@hmcamc.com
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号汉马科技集团股份有限公司董事会办公室
邮编：243061
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议
公司第八届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
汉马科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－085
汉马科技集团股份有限公司
关于公司全资子公司2023年度向银行
和融资租赁机构申请增加综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月25日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生产经营需要，华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。
公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华菱汽车在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件：公司全资子公司华菱汽车2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度明细表
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注：上表中增加的综合授信额度仅为公司全资子公司华菱汽车结合自身情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－087
汉马科技集团股份有限公司
关于调整2023年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项内容：根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）销售产品、商品的预计金额235,000.00万元调减至120,000.00万元，新增2023年度关联方浙江远程智通科技有限公司（以下简称“远程智通”）并向其销售产品、商品的预计金额115,000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449,357.00万元。
●本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项对公司的影响：本次调整的2023年度日常关联交易是正常的商业交易行为，符合公司的实际经营和发展需要，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月25日，召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2022年11月30日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度日常关联交易总金额不超过人民币449,357.00万元。
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好销售产品、商品的预计金额235,000.00万元调减至120,000.00万元，新增2023年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额115,000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449,357.00万元。
关联董事范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次调整2023年度日常关联交易预计额度的议案。本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
公司独立董事一致认为公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述调整2023年度日常关联交易预计额度事项，同意将本议案提交公司董事会审议。公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项尚需提请公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。
4、独立董事发表的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为：公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见；公司董事会审议本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项时，关联董事回避了表决。我们同意公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项，同意将本议案提交股东大会审议。
（二）本次调整2023年度日常关联交易预计金额和类别
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好销售产品、商品的预计金额235,000.00万元调减至120,000.00万元，新增2023年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额115,000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449,357.00万元。本次调整2023年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：
单位：万元
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注：2023年1月一7月实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）万物友好
1、关联方的基本情况
（1）注册资本：人民币30,000.00万元
（2）法定代表人：赵杰
（3）成立日期：2020年11月30日
（4）住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼616室
（5）经营范围：一般项目：物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；电动汽车充电基础设施运营；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；图文设计制作；企业管理咨询；无船承运业务；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；电子产品销售；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；机械设备租赁；机动车充电销售；技术进出口；货物进出口；小微型客车租赁经营服务；发电机及发电机组销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（6）股东情况：远程商用车科技有限公司持有万物友好100%的股权。
2、与公司的关联关系
公司董事周建群先生任万物友好董事长职务，公司董事长范现军先生、董事刘汉如先生、董事端木晓露女士、董事赵杰先生均任万物友好董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定，万物友好为公司关联法人。
3、履约能力
万物友好是专门从事商用车运力服务的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。万物友好生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
（二）远程智通
1、关联方的基本情况
（1）注册资本：人民币20,000.00万元
（2）法定代表人：范现军
（3）成立日期：2020年9月17日
（4）住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼615室
（5）经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；汽车装饰用品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电池销售；蓄电池租赁；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；润滑油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（6）股东情况：远程商用车科技有限公司持有远程智通100%的股权。
2、与公司的关联关系
公司董事长范现军先生任远程智通董事长职务，公司董事周建群先生、董事端木晓露女士均任远程智通董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定，远程智通为公司关联法人。
3、履约能力
远程智通是专业从事商用车销售的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。远程智通生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
三、本次调整2023年度日常关联交易预计额度主要内容和定价政策
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好销售产品、商品的预计金额235,000.00万元调减至120,000.00万元，新增2023年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额115,000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449,357.00万元。
公司（包含下属分、子公司）与关联方万物友好、远程智通将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售、采购同类产品。
四、本次调整2023年度日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响
本次调整的2023年度日常关联交易是正常的商业交易行为，符合公司的实际经营和发展需要，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
