中电科数字技术股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600850 公司简称：电科数字
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
本期公司净利润较去年同期增长15.01%，归母净利润及归母扣非净利润同比变动与净利润同比变动有较大差异主要因为以下追溯调整导致。
公司于2022年实施完成重大资产重组，合并日为2022年8月23日，根据中国证监会《监管规则适用指引一一会计类第 1 号》之问题“1-6 同一控制下企业合并的会计处理”规定，在同时向控股股东和第三方购买股权形成的同一控制下企业合并交易中，合并方自控股股东购买股权，应当作为同一控制下的企业合并处理；合并方自第三方购买股权，应当作为购买子公司少数股东权益处理。合并方在编制合并财务报表的比较信息时，在比较期间应只合并自控股股东购买的股权份额，被合并方的其余股权应作为少数股东权益列报；合并日收购被合并方的其余股权时，作为购买子公司少数股东权益处理。因此，公司视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对上述比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。2022年6月30日公司实际控制人持有上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）51%股权。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》规定，非经常性损益包括“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目，即上年同期柏飞电子合并日前的当期净损益属于非经常性损益。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2023年5月10日，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（以下简称“三十二所”）与其一致行动人中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称“电科数字集团”）签订了《股权委托管理协议》，三十二所将其持有的公司140,779,038股股份（占公司总股本20.55%）对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。电科数字集团有权行使公司187,638,962 股股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利，占公司总股本的比例为27.39%。公司控股股东由三十二所变更为电科数字集团，公司实际控制人未发生变化仍为中国电子科技集团有限公司。
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2023-023
中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本项议案涉及关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2023-025
中电科数字技术股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年09月06日(星期三)下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月06日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年09月06日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：张为民先生
独立董事：蒋国强先生
副总经理、董事会秘书：侯志平先生
副总经理、财务总监：陈建平先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年09月06日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年08月30日(星期三) 至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@shecc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：021-33390288
联系邮箱：dm@shecc.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2023-024
中电科数字技术股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》。
监事会认为，2023年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023年半年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2023年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十六日
