四创电子股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600990 公司简称：四创电子
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.3公司全体董事出席董事会会议
1.4本半年度报告未经审计
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-027
四创电子股份有限公司
七届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日发出召开七届十七次监事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》
根据《证券法》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（2022年修订）》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2023年8月26日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-026
四创电子股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日发出召开七届二十次董事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长王玉宝因工作原因未能现场出席本次会议，会议由副董事长龚杰洪主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2023年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2023-028）。
三、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-028
四创电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了七届二十次董事会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中注册资本和股份总数进行了修订，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2023年5月24日，公司召开七届十九次董事会和七届十六次监事会，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023年6月20日，公司登记完成首期限制性股票激励计划预留授予的1,046,200股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
2023年5月26日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《2022年年度利润分配预案》《关于回购部分限制性股票的议案》。2023年7月7日，公司实施完成2022年年度利润分配，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增63,742,598股。
2023年8月17日，公司回购注销完成13名离职激励对象对应的已获授但未解除限售的208,833股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》。
上述事项完成后，公司总股本由211,429,127股变更为276,009,092股，公司注册资本由人民币211,429,127元变更为人民币276,009,092元。
二、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》作如下修订：
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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关登记的《公司章程》为准。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2023年8月26日
