上海科华生物工程股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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上海科华生物工程股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年8月22日以邮件方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于2023年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司实际情况及《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2023-083）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年8月26日

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上海科华生物工程股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》等规定，经公司总裁李明先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任副总裁的事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：个人简历

HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生，1967年出生，韩国国籍，本科学历。曾任韩国大宇集团业务主管，韩国大宇集团派遣项目公司技术总监、销售总监，韩国SK集团医疗健康领域投资总监，韩国SK电讯派遣项目公司主管，韩国SK电讯并购项目业务负责人、派遣项目公司副总经理、医院信息系统国外推广总监、产业人工智能解决方案推广总监。

截至本公告披露日，HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

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上海科华生物工程股份有限公司

关于产品获得医疗器械注册证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下：

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以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年8月26日