四川福蓉科技股份公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603327 公司简称：福蓉科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-051

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年8月25日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2023年8月17日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营管理成果和财务状况。因此，公司董事会同意公司编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据2023年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司董事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月10日在上海证券交易所上市，本次发行募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月24日出具了《验证报告》（华兴验字[2023]22010720095号）。

在本次募集资金到位之前，为保证募投项目顺利实施，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金进行先行投入，并已预先支付部分发行费用。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月25日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2023]22010720100号），截至2023年8月14日，公司以自筹资金投入本次募投项目的实际投资金额及已支付的发行费用合计47,594.42万元。经审议，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47,594.42万元。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二三年八月二十六日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-052

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年8月25日以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2023年8月17日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司监事会认为，《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营管理成果和财务状况。因此，公司监事会同意公司编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据2023年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司监事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月10日在上海证券交易所上市，本次发行募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月24日出具了《验证报告》（华兴验字[2023]22010720095号）。

在本次募集资金到位之前，为保证募投项目顺利实施，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金进行先行投入，并已预先支付部分发行费用。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月25日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2023]22010720100号），截至2023年8月14日，公司以自筹资金投入本次募投项目的实际投资金额及已支付的发行费用合计47,594.42万元。经审议，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47,594.42万元。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司监事会

二○二三年八月二十六日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-053

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”“福蓉科技”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金合计47,594.42万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月10日在上海证券交易所上市，本次发行募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月24日出具了《验证报告》（华兴验字[2023]22010720095号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募投项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“募集资金投向”，募集资金具体投向如下：

■

若本次向不特定对象发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至2023年8月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币47,356.78万元，公司拟置换募集资金投资金额为人民币47,356.78万元。具体情况如下：

单位：万元

■

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年8月14日，公司以自筹资金已预先支付部分发行费用合计237.64万元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换金额为人民币237.64万元。

综上，公司本次拟使用募集资金合计人民币47,594.42万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项鉴证，并出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2023]22010720100号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项履行的审议程序

2023年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47,594.42万元。

本次公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常推进，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定。

本事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。因此，我们一致同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47,594.42万元。

（二）监事会意见

2023年8月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会认为，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，并未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47,594.42万元。

（三）会计师事务所鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2023]22010720100号），发表意见如下：福蓉科技管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，在所有重大方面如实反映了福蓉科技截至2023年8月14日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：福蓉科技本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。福蓉科技本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定。

综上，保荐人对公司福蓉科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议。

五、上网公告文件

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二三年八月二十六日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-054

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字C-002号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，福蓉科技募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至2023年6月 30日，福蓉科技募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在暂时闲置募集资金现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金实际投资项目的变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。截至2023年6月30日，公司募集资金实际投资项目的变更情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

四川福蓉科技股份公司董事会

2023年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川福蓉科技股份公司 2023年1-6月 金额单位：人民币万元

■

注1：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,069万元。公司在2019年5月募集资金到位后生产线陆续建设投产，截至2023年6月30日止已累计实现效益57,067.91万元；

注2：研发中心建设项目中主要研发仪器、设备已购置，基本能满足目前公司研发试验使用，终止研发中心大楼施工建设，剩余资金用于补充流动资金。截至期末投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了该项目的剩余募集资金及扣除手续费后累计利息、理财收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：四川福蓉科技股份公司 2023年1-6月 金额单位：人民币万元

■

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-055

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年8月31日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于2023年8月28日（星期一）至8月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券部邮箱（zhengquanbu@scfrkj.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和财务状况，公司拟于2023年8月31日15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年8月31日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年8月31日15:00-16:00通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年8月28日（星期一）至8月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司证券部邮箱（zhengquanbu@scfrkj.cn）向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：黄卫、严思吉

电 话：028-82255381

邮 箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-056

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于全资子公司投资建设项目即将投产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目概述

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署投资协议的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在福建省福州市罗源县投资建设高精消费电子及新材料高端制造基地项目，并在项目所在地设立两个全资子公司。2022年12月，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造公司”）“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”已完成工程主体建设。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于对外投资并拟签署投资协议的公告》（公告编号：2022-004）、《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）、《关于全资子公司投资建设项目进展公告》（公告编号：2022-040）、《关于全资子公司投资建设项目进展公告》（公告编号：2022-089）。

二、年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目基本情况

1、项目名称：年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目（以下简称“本项目”）

2、产能规模：年产能约6万吨消费电子铝制结构件材料及精深加工产品

3、项目地址：福建省福州市罗源县

4、投资主体：福建省福蓉源新材料高端制造有限公司

三、项目进展情况

高端制造公司“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”项目共规划建设十条挤压生产线，本项目建设的挤压生产线目前已陆续完成对主机及辅助设备的安装调试，进入前期试生产阶段，并计划陆续安排投产。

四、对公司的影响

本项目建成投产将使公司生产能力得到进一步提高，规模进一步扩大，符合公司长远发展的战略规划，有助于完善公司产业链布局，促进公司在消费电子领域的发展，推动公司产业升级，提高公司市场竞争力。同时对公司未来经营业绩产生积极的影响，进一步巩固公司行业优势地位。

五、风险提示

本项目投产后需要经历一段时间的产能爬坡期，实际达产情况受市场需求环境变化、产能建设及利用等多种因素影响，效益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二○二三年八月二十六日