合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的
通知
（上接181版)
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-049
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年9月11日 14点30分
召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月11日
至2023年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年8月14日经公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年9月8日9:00-11:30，13:30-17:00
（二）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2023年9月8日17:00前送达，传真号：0551-63822005。
（三）登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
（四）登记手续：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式
通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
邮编：230000
电话：0551-63826207
电子邮箱：yzwei@cfmee.cn
联系人：魏永珍
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥芯碁微电子装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-051
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司编制了截至2023年6月30日的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。
（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
（四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，本次可归属数量为12.18万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的163名激励对象办理归属相关事宜。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-048）。
（五）审议通过《关于监事会提请召集召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于2023年9月11日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议《关于补 选第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任袁露茜为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-050）。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-052
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。
（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
（四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，同意符合归属条件的163名激励对象归属12.18万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计（草案》等相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-048）。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2023年8月26日
