中国汽车工程研究院股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：601965 公司简称：中国汽研

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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注：2023年1月16日，公司控股股东由中国通用技术（集团）控股有限责任公司变更为中国检验认证（集团）有限公司，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-043

中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2023年半年度报告》及其摘要。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研全面预算管理规定》的议案。

4、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研产权转让和资产处置管理规定》的议案。

5、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研股权投资管理规定》的议案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-044

中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案。

公司监事会对《2023年半年度报告》及其摘要进行了审议，认为公司2023年半年度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2023年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2023年8月26日