贵州中毅达股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600610、900906 公司简称：中毅达、中毅达B

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司分别于2021年5月19日、2021年11月19日召开第七届董事会第四十三次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份的方式购买瓮福（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金。本次交易构成瓮福（集团）有限责任公司重组上市。

2022年1月10日，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司发行股份购买资产行政许可申请予以受理。2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2023年3月2日，公司收到上交所出具的《关于受理贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》，上交所依据相关规定决定受理并依法进行审核。

2023年3月28日，公司收到上交所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》，上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。2023年 3月31日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。鉴于公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年5月29日，公司收到上交所同意恢复公司发行股份购买资产审核通知。2023年6月22日，公司披露了审核问询函回复及中介机构核查意见，并按照要求向上交所报送上述审核问询函回复等相关材料。公司本次重组申请文件中经审计的最近一期财务报表截止日为2022年12月31日，由于申请文件中所引用的经审计的财务数据即将过有效期，相关财务数据更新工作尚在准备过程中。因此，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，公司向上交所提交了中止审核本次重组事项的申请。2023年6月30日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

截至本报告披露日，鉴于公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的议案》，公司拟向上交所申请恢复审核本次重组事项。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2023-045

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的议案》

2023年6月30日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

鉴于目前公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，根据相关规定，公司拟向上交所申请恢复审核本次重组事项。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事已回避表决。

（三）审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》

公司拟发行股份购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，本次交易的财务报告审计基准日调整为2023年5月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会、上交所的相关要求及维护公司及全体股东利益，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）要求的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行了加期审计，并出具了《瓮福(集团)有限责任公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-5月审计报告（天职业字[2023]43940号）》及《贵州中毅达股份有限公司2023年1-5月及2022年度备考合并财务报表专项审计报告（天职业字[2023]43490-5号）》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事已回避表决。

（四）审议通过《关于批准本次交易加期资产评估报告的议案》

就本次交易，公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）以2021年5月31日、2021年12月31日、2022年8月31日作为评估基准日对本次交易标的资产进行评估、加期评估，并出具了《资产评估报告》（中天华资评报字[2021]第10957号）、《加期评估报告（一）》（中天华资评报字[2022]第11105号）及《加期评估报告（二）》（中天华资评报字[2023]第10007号）。

鉴于《加期评估报告（二）》有效期截至2023年8月30日，中天华出具了《加期评估报告（三）》（中天华资评报字[2023]第10881号），以2022年12月31日为评估基准日，中天华对瓮福集团100%股权采用了收益法和资产基础法两种方法进行评估。

经过第三次加期评估验证，瓮福集团股东全部权益账面值未出现贬值，加期评估结果仅作为验证，本次交易的作价不变。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事已回避表决。

（五）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司根据天职国际最新出具的审计报告、备考审计报告、中天华出具的《加期评估报告（三）》等相关资料，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事已回避表决。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4、第八届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2023-049

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）（修订稿）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023年6月21日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

2023年6月30日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

近期，公司及中介机构对上市公司提交的申请材料中已过有效期的财务数据及第三次加期评估数据进行了更新和补充，并经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

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特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年8月25日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2023-046

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。

监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2023年半年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的议案》

2023年6月30日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

鉴于目前公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，根据相关规定，公司拟向上交所申请恢复审核本次重组事项。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（三）审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》

公司拟发行股份购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，本次交易的财务报告审计基准日调整为2023年5月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会、上交所的相关要求及维护公司及全体股东利益，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）要求的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行了加期审计，并出具了《瓮福(集团)有限责任公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-5月审计报告（天职业字[2023]43940号）》及《贵州中毅达股份有限公司2023年1-5月及2022年度备考合并财务报表专项审计报告（天职业字[2023]43490-5号）》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（四）审议通过《关于批准本次交易加期资产评估报告的议案》

就本次交易，公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）以2021年5月31日、2021年12月31日、2022年8月31日作为评估基准日对本次交易标的资产进行评估、加期评估，并出具了《资产评估报告》（中天华资评报字[2021]第10957号）、《加期评估报告（一）》（中天华资评报字[2022]第11105号）及《加期评估报告（二）》（中天华资评报字[2023]第10007号）。

鉴于《加期评估报告（二）》有效期截至2023年8月30日，中天华出具了《加期评估报告（三）》（中天华资评报字[2023]第10881号），以2022年12月31日为评估基准日，中天华对瓮福集团100%股权采用了收益法和资产基础法两种方法进行评估。

经过第三次加期评估验证，瓮福集团股东全部权益账面值未出现贬值，加期评估结果仅作为验证，本次交易的作价不变。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（五）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司根据天职国际最新出具的审计报告、备考审计报告、中天华出具的《加期评估报告（三）》等相关资料，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十五日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2023-047

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

2023年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的相关要求，现将2023年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司2023年半年度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

2023年8月25日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2023-048

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

关于向上海证券交易所申请恢复审核公司

发行股份购买资产并募集配套资金项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023年3月2日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审〔2023〕2号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2023年3月28日，公司收到上交所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕6号）（以下简称《审核问询函》），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司及相关中介机构将按照《审核问询函》的要求及时组织有关材料，在规定的期限内披露对《审核问询函》的回复，并向上交所报送相关文件。2023年3月31日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。鉴于公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年5月29日，公司收到上交所同意恢复公司发行股份购买资产审核通知。2023年6月22日，公司披露了审核问询函回复及中介机构核查意见，并按照要求向上交所报送上述审核问询函回复等相关材料。公司本次重组申请文件中经审计的最近一期财务报表截止日为2022年12月31日，由于申请文件中所引用的经审计的财务数据即将过有效期，相关财务数据更新工作尚在准备过程中。因此，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，公司向上交所提交了中止审核本次重组事项的申请。2023年6月30日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。具体内容详见公司分别于2023年3月3日、2023年3月29日、2023年4月1日、2023年5月26日、2023年5月30日、2023年6月22日、2023年6月30日、2023年7月1日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于目前公司加期审计及申请文件更新工作已经完成。经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向上交所申请恢复审核本次重组事项。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年8月25日