甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
无
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-034
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2023年8月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行，会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的公告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的公告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的公告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-035
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2023年8月24日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2023年半年度报告全文及摘要》前及审议过程中，参与编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
二、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的议案》
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。
三、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务公司增资的议案》
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的公告》。
四、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究有限公司增资的议案》
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的公告》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2023年8月26日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-039
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对全资子公司甘肃亚盛农业
研究院有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资对象：甘肃亚盛农业研究院有限公司
增资金额：本次增资1,500万元，增资完成后，该公司注册资本为3,500万元。
一、本次增资概述
1.为进一步强化科技支撑，深化对外交流合作，推动前瞻性研究和成果转化，增强公司科技创新能力，提高公司核心竞争力。公司拟向全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增加注册资本1,500万元，本次增资完成后，该公司注册资本将变更为3,500万元。
2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：甘肃亚盛农业研究院有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号11楼1102室
4.注册资本：人民币贰仟万元整
5.法定代表人：赵 艳
6.成立时间：2018年5月14日
7.经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；农作物种植、农产品贮藏、加工、销售；化肥、地膜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
■
（三）财务状况
截至2022年12月31日，甘肃亚盛农业研究院有限公司经审计后资产总额为571.75万元，净资产为-1,156.91万元。2022年度实现营业收入260.70万元，净利润-494.16万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资对公司推动科技成果转化，提高公司核心竞争力具有积极影响。对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响,也不会损害公司及全体股东利益。
四、本次增资风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相关措施应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1. 第九届董事会第十九次会议决议
2. 第九届监事会第十三次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年 8月26日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-037
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对全资子公司甘肃亚盛薯业
集团有限责任公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资对象：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
增资金额：本次增资13,000万元，增资完成后，该公司注册资本为23,000万元。
一、本次增资概述
1.为增强公司马铃薯产业市场竞争力，加快马铃薯产业发展步伐，提高经济效益。公司拟向全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资13,000万元，本次增资完成后，该公司注册资本将变更为23,000万元。
2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路农垦大厦1002
4.注册资本：人民币壹亿元整
5.法定代表人：杨 璞
6.成立时间：2015年10月26日
7.经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权结构
■
（三）财务状况
截至2022年12月31日，甘肃亚盛薯业集团有限责任公司经审计后资产总额为40,699.08万元，净资产为3,216.12万元。2022年度实现营业收入28,758.91万元，净利润-1,435.82万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资对公司推动马铃薯产业发展，提高公司马铃薯产业核心竞争力具有积极影响。对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响,也不会损害公司及全体股东利益。
四、本次增资风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相关措施应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1. 第九届董事会第十九次会议决议
2. 第九届监事会第十三次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年 8月26日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-038
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对全资子公司甘肃亚盛农业
综合服务有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资对象：甘肃亚盛农业综合服务有限公司
增资金额：本次增资10,000万元，完成增资后，该公司注册资本为15,000万元。
一、本次增资概述
1.为增强公司农业服务产业市场竞争力，加快农业服务产业发展步伐，拓宽农业服务业务，更好地服务现代农业发展。公司拟向全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增加注册资本10,000万元，本次增资完成后，该公司注册资本将变更为15,000万元。
2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼
4.注册资本：人民币伍仟万元整
5.法定代表人：张新军
6.成立时间：2001年10月25日
7.经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权结构
■
（三）财务状况
截至2022年12月31日，甘肃亚盛农业综合服务有限公司经审计后资产总额为40,871.99万元，净资产为5,051.02万元。2022年度实现营业收入24,129.02万元，净利润17.69万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资对公司推动农业服务产业发展，提高公司核心竞争力具有积极影响。对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响,也不会损害公司及全体股东利益。
四、本次增资风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相关措施应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1. 第九届董事会第十九次会议决议
2. 第九届监事会第十三次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年 8月26日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-040
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民
安置项目部分资金使用用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟将《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》中移民安置资金5,817.60万元的使用用途进行调整，用于建设公司玉米制种农业产业化项目。
● 该事项不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
● 该事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于2023年8月24日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的议案》，拟将《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》中的部分移民安置资金的使用用途进行调整，用于建设公司玉米制种农业产业化项目。
一、移民安置项目的基本情况
2018年8月27日，黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心、甘肃省农垦事业管理办公室及公司三方签署了《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》，协议中约定公司负责建设移民安置任务和专项设施复建工作，对移民安置资金合法、合规使用等（具体详见公司2018年8月29日的公告，公告编号：2018-052）。
二、调整部分移民安置资金使用用途的原因
移民安置项目按协议约定内容整体推进，但生产区复建项目因外部条件及市场环境变化致使原设计的项目已不具备可行性。截止目前，生产区复建项目已累计使用移民安置资金1,908.25万元（其中：土地购置1,797.27万元）。为确保该国家水利工程重点项目能够按时完成蓄水，保证国家移民安置资金完整并专款专用，公司拟用自有资金1,908.25万元置换前期已投入生产区复建项目的移民安置资金，将生产区复建项目所涉及的移民安置资金5,817.60万元（含前期投入1,908.25万元）的用途进行调整，用于建设公司玉米制种农业产业化项目。
三、调整移民安置资金的具体情况
1.调整金额：5,817.60万元（最终以移民资金监管部门认定的金额为准）。
2.调整用途：调整后，移民安置资金将用于公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司在张掖市国家玉米种子产业园投资的玉米种子加工厂建设项目建设（具体详见公司2023年2月21日公告，公告编号：2023-003）。
3.投资进度：根据玉米种子加工厂建设项目的建设进程分批拨付。
四、对公司的影响
本次调整部分移民安置资金用途，保证了国家重点项目按期顺利推进；移民安置项目布局在国家玉米制种核心区域，更加符合公司发展战略，有助于公司加快发展玉米制种产业，提升公司经济效益。
五、风险提示
该事项尚需甘肃省水利厅批复，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第十九次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-041
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月12日 14点30分
召开地点：兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月12日
至2023年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并于2023年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（一）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2023年9月11日9:00至11:30、14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2.联系人：韩海芳 范可奕
3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部
4.联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-042
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃天润薯业有限责任公司（以下简称：天润薯业）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）。
●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为亚盛薯业提供担保3,500万元、为天润薯业提供担保1,000万元、为亚盛田园牧歌提供担保5,000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保累计余额：截至2023年8月25日，公司对外担保总额为64,667万元，均为对全资子公司提供的担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保概述
（一）担保额度审批情况
1.为亚盛薯业集团、天润薯业担保额度审批情况
公司于2022年7月11日和2022年7月28日召开了第九届董事会第十次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，同意自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，为全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币95,000万元的担保。具体内容详见公司于2022年7月12日及2022年7月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（公告编号：2022-034）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。
2.为亚盛田园牧歌担保额度审批情况
公司于2023年4月24日第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的公告的议案》，同意自第九届董事会第十六次会议审议通过之日起1年内，为全资子公司亚盛田园牧歌的贷款提供总额度不超过人民币20,000万元的担保。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（公告编号：2023-015）。
（二）担保业务进展情况
近期，公司全资子公司亚盛薯业向兰州银行股份有限公司秦安路支行分两次申请流动资金贷款共3,500万元，期限一年；
公司全资子公司亚盛薯业的全资子公司天润薯业向中国银行股份有限公司张掖分行申请流动资金贷款1,000万元，期限一年。
公司全资子公司亚盛田园牧歌向甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行申请流动资金贷款5,000万元，期限三年。
上述贷款由公司提供连带责任保证，公司分别与上述银行签订了《保证合同》。
本次担保的金额在公司董事会及股东大会审议批准的额度范围内，无需另行提交会议审议。
二、保证合同的主要内容
（一）公司为亚盛薯业提供的担保
1.债权人：兰州银行股份有限公司秦安路支行
2.债务人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4.被担保的债权金额：人民币3,500万元
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：主合同项下贷款本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。
7.保证期间：保证期间为三年，自主债务履行期间届满之日起计算。
8.反担保情况：无
（二）公司为天润薯业提供的担保
1.债权人：中国银行股份有限公司张掖分行
2.债务人：甘肃天润薯业有限责任公司
3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4.被担保的债权金额：人民币1,000万元
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)，因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
7.保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。
8.反担保情况：无
（三）公司为亚盛田园牧歌提供的担保
1.债权人：甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行
2.债务人：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
3.保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4.被担保的债权金额：人民币5,000万元
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：除了本合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
8.反担保情况：无
三、被担保人基本情况
1.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：杨璞，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年12月31日，经审计后资产总额为40,699.08万元，负债总额为37,482.96万元，所有者权益为3,216.12万元，资产负债率为92.10%。2022年度实现营业收入28,758.91万元，净利润-1,435.82万元。
2.甘肃天润薯业有限责任公司：注册资本3,000万元，法定代表人：俞慧胜，经营范围为马铃薯脱毒基础种薯生产、经营（凭有效许可证生产、经营）；其他农作物（不含种子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他农产品（不含粮食）收购、加工、批发零售；化肥、地膜的销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。
截止2022年12月31日，经审计后该公司总资产为7,536.55万元，总负债为3,594.90万元，所有者权益为3,941.65万元，资产负债率为47.7%。2022年度实现营业收入7,043.11元，净利润80.93万元。
3.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人:张兆军，经营范围:各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品(不含粮食批发)种植、销售；农机作业。
截止2022年12月31日，经审计后该公司资产总额100,766.61万元，负债总额59,503.98万元，净资产41,262.63万元，资产负债率为59.05％；2022年度营业收入47,701.49万元，净利润3,834.32万元。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对外担保总额为64,667万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.86%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年8月26日
