浙江晨丰科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-077
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟收购股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案
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3、关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案
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4、关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的4项议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票；
2、本次会议的议案1涉及关联交易，关联股东丁闵回避表决；
3、本次会议的议案2、3、4为累积投票议案，所有候选人全部当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：沈娜、刘子畅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-078
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届监事会2023年第四次临时
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年8月25日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会2023年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年8月25日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事马德明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举马德明先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2023年8月28日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-079
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会2023年第四次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年8月25日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2023年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于2023年8月25日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于选举第三届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举丁闵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
2.《关于选举董事会下属委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如下：
（1）战略委员会：由5名董事组成，分别为丁闵、张锐、刘余、魏一骥、王世权，其中丁闵担任召集人。
（2）提名委员会：由3名董事组成，分别为丁闵、王世权、倪筱楠，其中王世权担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
（3）审计委员会：由3名董事组成，分别为倪筱楠、王世权、童小燕，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
（4）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为张锐、邓茂林、倪筱楠，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
