北京航天长峰股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600855 公司简称：航天长峰

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年半年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29元，公司2022年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5,477,761.49元，母公司年末累计可供股东分配的利润为105,489,616.30元。

鉴于公司2023年上半年实施再融资计划与2022年度利润分配预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了2022年度利润分配预案，基于公司2023年半年度业绩实现情况及结合公司2022年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司2023年中期的利润分配预案为：以2023年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10 股拟派发现金红利0.035元（含税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利1,672,921.16元（含税）人民币，占公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.54%。

2023年中期，公司拟不实施资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-055

北京航天长峰股份有限公司关于2023年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]22号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。

2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户。

2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。

2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务费、网上发行手续费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。

截至2023年6月30日，本公司已累计使用募集资金共计27,755.92万元，其中2023年1-6月使用募集资金总额为1,658.40万元，尚未使用募集资金金额为34,212.58万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于2022年8月3日重新修订了《募集资金管理办法》，并经公司十一届二十五次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户。

截至2023年6月30日，本公司募集资金专用账户存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项目使用募集资金。公司2023年1-6月募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币7,007.79万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为63.94万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项审核工作正在进行中，最终结果以审计数据为准。会计师事务所出具专项审核报告后公司履行使用募集资金置换先期投入的决策程序。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。补充流动资金用于张家口市公安局崇礼项目初期实施进场采购及人力成本投入等资金周转。张家口市公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目于2018年4月17日中标，中标金额2.687亿元，该项目是2022年崇礼冬奥会的基础系列工程，该工程为崇礼区社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不涉及。

（七）结余募集资金使用情况

不涉及。

（八）募集资金使用的其他情况

不涉及。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。2023年1-6月公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额(2)”包含截至2023年6月30日公司拟置换的以自有资金预先投入金额。

注2:公司补充流动资金项目为支付工资薪酬等日常经营类开支。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年1-6月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-054

北京航天长峰股份有限公司

十届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月22日以书面形式发出通知，并于2023年8月25日上午11:00在公司八层822会议室现场召开十届二次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要, 并出具审核意见，一致认为：

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们认为公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此议案表决结果如下：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

此议案表决结果如下：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了公司关于2023年度中期利润分配预案的议案。

鉴于公司2023年上半年实施再融资计划与2022年度利润分配预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了2022年度利润分配预案，基于公司2023年半年度业绩实现情况及结合公司2022年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司2023年中期的利润分配预案为：以2023年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10 股派发现金红利0.035元（含税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利1,672,921.16元（含税）人民币，占公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.54%。2023年中期，公司拟不实施资本公积转增股本。

本次公司进行2023年度中期利润分配，是在综合考虑公司实际情况并且符合相关法律法规的要求，践行了公司承诺，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次利润分配的预案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2023年8月29日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-057

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月15日 14点 00分

召开地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经十二届二次董事会、十届二次监事会审议通过。具体事项详见刊登在2023年8月29日《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1：审议公司关于2023 年度中期利润分配预案的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：审议公司关于2023 年度中期利润分配预案的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；

4、 登记时间：2023年9月13日-9月14日上午9：00至下午17：00；

登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2023年9月14日下午17点钟以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854

2、联系人姓名：孙钦涛

联系电话：01088525777

传真：010-68389555

3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京航天长峰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-053

北京航天长峰股份有限公司

十二届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日以书面形式发出通知，并于2023年8月25日上午10：00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于2023年半年度报告的议案。

公司2023年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2023年半年度报告摘要详见同日公告。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-055号公告)。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。

关联董事肖海潮、苏子华、代斌、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

四、审议通过了关于2023年度中期利润分配预案的议案。

2023年半年度，航天长峰实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29元，公司2022年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5,477,761.49元，母公司年末累计可供股东分配的利润为105,489,616.30元。

鉴于公司2023年上半年实施再融资计划与2022年度利润分配预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了2022年度利润分配预案，基于公司2023年半年度业绩实现情况及结合公司2022年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司2023年中期的利润分配预案为：以2023年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10 股派发现金红利0.035元（含税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利1,672,921.16元（含税）人民币，占公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.54%。

2023年中期，公司拟不实施资本公积转增股本。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

五、审议通过了关于修订《北京航天长峰股份有限公司合规管理规定》的议案。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023－057号公告）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-056

北京航天长峰股份有限公司

2023年度中期利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利0.035元（含税）人民币，不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配以2023年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数。

一、 利润分配方案内容

2023年半年度，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5,477,761.49元，母公司年末累计可供股东分配的利润为105,489,616.30元。

鉴于公司2023年上半年实施再融资计划与2022年度利润分配预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了2022年度利润分配预案，基于公司2023年半年度业绩实现情况及结合公司2022年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司2023年中期的利润分配预案为：以2023年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10 股派发现金红利0.035元（含税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利1,672,921.16元（含税）人民币，占公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.54%。2023年中期，公司拟不实施资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023年8月 25日召开十二届二次董事会会议审议通过了《公司关于2023年度中期利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表相关意见，认为：公司上述利润分配预案符合公司实际情况,并且符合相关法律法规的要求，践行公司承诺，兼顾了公司与股东特别是中小股东的合法权益，符合相关法律、法规及《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们同意公司十二届二次董事会会议审议通过的2023年度中期利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会发表相关意见，认为：本次公司进行2023年度中期利润分配，是在综合考虑公司实际情况并且符合相关法律法规的要求，践行了公司承诺，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次利润分配的预案。

三、相关风险提示

（一）分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年8月 29日