鲁西化工集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-060

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入115.43亿元、归属于上市公司股东的净利润 1.94亿元、经营活动产生的现金流量净额12.02亿元，同比分别下降30.64%、92.91%、57.53%?

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-058

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2023年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2023-060）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，修订公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的部分条款内容，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》修订对照表及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。该议案经本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉部分条款的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，修订公司《董事会专门委员会实施细则》的部分条款内容，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》修订对照表及《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见巨潮资讯网。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-059

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年8月18日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于2023年8月28日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。监事会主席苏赋先生因在关联方任职，回避表决该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日