中金黄金股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600489 公司简称：中金黄金

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-021

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十七次会议通知于2023年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2023年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（三）通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。

（四）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述（四）至（九）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2023-023）。

上述9项议案中，（六）至（九）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

（一）关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告；

（二）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的事前认可声明；

（三）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见；

（四）中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告；

（五）中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的审核报告；

（六）中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值情况的核查意见；

（七）中金黄金股份有限公司独立董事关于《中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2023-022

中金黄金股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次会议通知于2023年8月18日以邮件和送达方式发出，会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

通过了《2023年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2023-023

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）、江西三和金业有限公司(以下简称江西三和)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为夹皮沟公司提供14,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,500万元人民币；公司为河南金源提供16,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为17,000万元人民币；公司为嵩县金牛提供18,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,500万元人民币；公司为嵩原冶炼提供13,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为13,500万元人民币；公司为河北峪耳崖提供8,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为8,500万元人民币；公司的控股子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司(以下简称江西金山)为江西三和提供29,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为30,000万元人民币。

● 本次贷款的反担保情况

夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县金牛、江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

● 特别风险提示

本次被担保人中嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企业最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1.为夹皮沟公司提供贷款担保14,000万元

夹皮沟公司办理的14,500万元保证借款将于2023年陆续到期，根据夹皮沟公司目前资金情况,为满足日常经营资金需求，贷款到期后需办理续借。

夹皮沟公司2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过14,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。

2.为河南金源提供贷款担保16,000万元

河南金源办理的17,000万元保证借款将于2023年陆续到期，根据河南金源目前资金情况，为确保持续稳定发展，贷款到期后需办理续借。

河南金源2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过16,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按持股比例提供反担保。

3.为嵩县金牛提供贷款担保18,000万元

嵩县金牛办理的18,500万元保证借款将于2023年陆续到期，根据嵩县金牛目前资金情况以及受原料采购价格上涨、新建尾矿库资金投入等影响，贷款到期后需办理续借。

嵩县金牛2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过18,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按持股比例提供反担保。

4.为嵩原冶炼提供贷款担保13,000万元

嵩原冶炼办理的13,500万元保证借款将于2023年陆续到期，根据嵩原冶炼目前资金情况，贷款到期后需办理续借。

嵩原冶炼2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过13,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保。

5.为河北峪耳崖提供贷款担保8,000万元

河北峪耳崖办理的8,500万元保证贷款将于2024年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，贷款到期后需办理续借。

河北峪耳崖2024年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过8,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。

6.江西金山为江西三和提供贷款担保29,000万元

江西三和办理的30,000万元流动资金借款将于2023年陆续到期，为保证江西三和生产经营和原材料采购的流动资金不受影响，确保全面完成各项任务，江西三和贷款到期后需办理续借。

江西三和2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过29,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。江西金山拟为上述贷款提供全额担保，江西三和其他股东按持股比例提供反担保。

（二）本次担保履行的决策程序

公司第七届董事会第十七次会议对上述6项担保事项进行审议，会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》。

《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）夹皮沟公司

夹皮沟公司是公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币24,666.54万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，统一社会信用代码为91220282126911248F，成立时间2005年12月19日，经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。

夹皮沟公司主要财务指标：

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夹皮沟公司信用等级为A+，上述贷款实施后，夹皮沟公司资产负债率为65.13%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保14,000万元。

（二）河南金源

河南金源是公司控股子公司，注册资本金为人民币2,500万元，注册地点河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，统一社会信用代码为914103251715562141，成立时间1997年11月27日，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

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河南金源主要财务指标：

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河南金源信用评级为A+，本次贷款实施后，河南金源资产负债率为61.05%，公司累计为河南金源提供贷款担保16,000万元。

（三）嵩县金牛

嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，统一社会信用代码为914103256148402585，成立时间1998年2月5日，经营范围为矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探一般项目；矿物洗选加工；选矿；贵金属冶炼；金银制品销售；机动车修理和维护。股权结构为：

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嵩县金牛主要财务指标：

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嵩县金牛信用评级为A，本次贷款实施后，嵩县金牛资产负债率为90.24%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保18,000万元。

（四）嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币30,000万元，注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人为陈发上，统一社会信用代码为9141032568317894X4，成立时间2008年12月23日，经营范围：黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标：

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嵩原冶炼信用等级为AA，本次贷款实施后，嵩原冶炼资产负债率为101.38%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保13,000万元。

（五）河北峪耳崖

河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币10,000万元，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人为张春雨，统一社会信用代码为91130827728809726B，成立时间2008年12月25日，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼；副产品白银的提取、销售。

河北峪耳崖主要财务指标：

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河北峪耳崖信用评级为A-，本次贷款实施后，河北峪耳崖资产负债率为182.83%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保8,000万元。

（六）江西三和

江西金山为公司的控股子公司,注册资本为13,218.41万元，注册住所为江西省德兴市花桥镇金山,法人代表为肖光富，统一社会信用代码为91361181763362480E，成立时间2004年9月21日，经营范围为黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售(国家有专项规定的除外)。股权结构为：

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江西三和金业有限公司(以下简称江西三和)为江西金山的控股子公司,注册资本14,000万元，注册住所为江西省德兴市花桥镇,法定代表人为肖光富,其经营范围为黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装黄金生物氧化技术开发利用等。股权结构为：

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江西三和主要财务指标：

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江西三和信用等级为AA+，上述贷款实施后，江西三和资产负债率70.65%，江西金山累计为江西三和提供贷款担保29,000万元。

三、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足被担保人生产经营需要，保障业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司全资及控股子公司，具备偿债能力，被担保的控股子公司的其他股东均按照股权比例提供反担保，担保风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。其中，被担保人中最近一期资产负债率超过70%的嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企业，经营稳定，资信良好，担保均为满足日常经营发展需要，具备必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际金额为131,131.80万元，占公司最近一期经审计净资产的5.07%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为129,289.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.00%，无逾期担保，符合上市公司对外担保的有关规定，同意上述贷款担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际金额为131,131.80万元，占公司最近一期经审计净资产的5.07%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为129,289.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.00%，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-024

中金黄金股份有限公司关于召开

2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年9月5日(星期二) 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月5日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年9月5日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

副董事长、总经理：贺小庆

董事、董事会秘书：李跃清

总会计师：李宏斌

独立董事：胡世明

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月5日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周卫花

电话：010-56353910

邮箱：zhouwh@chinagoldgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

2023年8月29日