华天酒店集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-023
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见《2023年半年度报告》全文中的第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-022
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年8月25日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年8月15日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。其中，副董事长邓永平先生、董事向军先生以通讯表决方式参加会议，独立董事张超先生、马召霞女士以视频方式参加会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司2023年半年度报告》(全文及摘要)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》。
2.审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
3.审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制管理制度》。
4.审议通过了《关于修订〈担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理办法》。
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-025
华天酒店集团股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
1.北京世纪华天酒店管理有限公司（以下简称“世纪华天”）为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，截至本公告披露日，公司持有世纪华天49%股权。近日世纪华天股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘并购基金”）拟将其持有的世纪华天31%股权作价32,863.69万元转让给湖南兴湘资产经营管理集团有限公司（以下简称“兴湘资产”）。根据《公司法》有关规定，公司对上述转让的股权享有在同等条件下的优先购买权，经综合考虑，公司将放弃本次优先购买权。
2.公司于2023年8月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃参股公司世纪华天31%股权的优先购买权。
3.本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司基本情况
1.名称：北京世纪华天酒店管理有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.注册资本：8,000万元
4.注册地址：北京市海淀区蓝靛厂西路11号商业中心一层108号
5.法定代表人：鄢梅芳
6.经营范围：住宿；制售中西餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；零售卷烟、雪茄烟；酒店管理；资产管理；技术开发、技术转让；物业管理。
7.股权结构：
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8.主要财务数据：
单位:万元
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三、交易双方基本情况
1.转让方
湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙），为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业（持股比例35.11%）。
2.受让方
湖南兴湘资产经营管理集团有限公司，为湖南兴湘投资控股集团有限公司实际控制企业（持股比例100%）。
四、定价依据
受让方兴湘资产基于对世纪华天未来发展的信心，经与兴湘并购基金协商，兴湘资产以人民币32,863.69万元的价格受让兴湘并购基金持有的世纪华天31%股权。
五、放弃优先购买权对公司的影响
公司本次放弃世纪华天股权的优先购买权，是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑，不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
六、董事会意见
公司于2023年8月25日召开的第八届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。董事会认为：公司本次放弃参股公司世纪华天股权的优先购买权，是基于公司整体规划、财务状况、经营情况的综合考虑，不会导致公司对世纪华天的持股比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。因此，同意公司放弃世纪华天31%股权的优先购买权，并授权公司经理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。
七、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
