中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-030

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年8月23日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2023年8月28日在公司以现场方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人：李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。同时，结合公司实际，公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-031）。

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理具体工商变更登记事宜。

2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币606万元，用于乡村旅游建设项目、牛油果产业“五化”水平综合提升项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币500万元，用于田园休闲度假村建设项目。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会。具体会议通知及会议资料将另行公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-031

中国旅游集团中免股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月28日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册地址

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层”变更为“海南省三亚市吉阳区迎宾路198号太平金融产业港2号楼11层1116室”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

二、修订《公司章程》

鉴于公司拟变更注册地址，同时结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他说明

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司注册地址的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日