上海现代制药股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600420 公司简称：国药现代

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度无利润分配或资本公积转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-085

上海现代制药股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或国药现代）现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券

根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为1,615,940,000.00元，每张面值100元，共计16,159,400张。扣除承销及保荐费5,362,216.70元后，公司实际收到入账募集资金为1,610,577,783.30元，其中减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。上述资金于2019年4月8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2019〕1-27号验资报告。

截至报告期末，公司累计使用募集资金1,190,011,568.73元，累计收到银行存款利息净额60,526,602.92元，募集资金专户余额为479,181,223.49元。其中：2023年1-6月使用募集资金88,525,445.00元。

（二）2022年非公开发行股票

根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3065号），公司于2022年12月29日以非公开发行股票的方式向中国医药集团有限公司发行了人民币普通股股票145,102,781股，发行价格为每股人民币8.27元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,199,999,998.87元，扣除与发行有关的费用13,084,635.86元后，募集资金净额为1,186,915,363.01元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字〔2022〕000955号验资报告。

截至报告期末，公司累计使用募集资金1,193,201,165.35元，累计收到银行存款利息净额6,173,871.26元，募集资金专户余额为972,704.78元。其中：2023年1-6月使用募集资金1,193,200,965.35元。

二、募集资金管理情况

公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规则要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司2022年11月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

（一）2019年公开发行可转换公司债券

根据有关法律法规的规定，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称威奇达中抗）、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于2020年12月国药威奇达对威奇达中抗实施完成吸收合并，国药威奇达另行开立募集资金专户以进行对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理。按照有关规定，2021年1月公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容均与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

公司可转债募集资金专户的开立及存储情况如下：

■

（二）2022年非公开发行股票

根据《管理办法》及有关法律法规的规定，公司已设立募集资金专用账户，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司2022年非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

■

三、2023年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）、“2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）以银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规有关募集资金管理及公司《管理办法》的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金使用与管理违规的情形。

特此公告。

附表1：《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

附表2：《2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1：

2019年度公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海现代制药股份有限公司 单位：人民币万元

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附表2：

2022年度非公开发行股票

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海现代制药股份有限公司 单位：人民币万元

■0证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-086

上海现代制药股份有限公司关于

可转换公司债券募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2019年发行的可转换公司债券募投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，拟将节余募集资金476,585,975.24元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。

● 本事项已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为1,615,940,000.00元，每张面值100元，共计16,159,400张。扣除承销及保荐费5,362,216.70元后，公司实际收到入账募集资金为1,610,577,783.30元，其中减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。上述资金于2019年4月8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2019〕1-27号验资报告。

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称威奇达中抗）、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于2020年12月国药威奇达对威奇达中抗实施完成吸收合并，国药威奇达另行开立募集资金专户以进行对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理。按照有关规定，2021年1月公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信证券重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容均与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

二、募集资金使用及节余情况

本次可转债募集资金投资项目均已陆续达到预定可使用状态，项目予以结项。募投项目节余募集资金如下表所示：

单位：万元

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三、本次募集资金节余的主要原因

1、公司在实施募投项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目及市场环境的实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目支出的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金。

2、公司在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金476,585,975.24元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

六、专项说明意见

（一）相关审议程序

公司于2023年8月28日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司将可转换公司债券募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次可转换公司债券募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是基于募投项目实施的实际情况和市场情况而做出的审慎决定，符合公司发展规划，能够充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。

（四）保荐机构意见

经核查，中信证券认为：

1、本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已履行了必要的审议程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，中信证券对公司本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-088

上海现代制药股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月13日14点00分

召开地点：上海市浦东新区建陆路378号五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月13日

至2023年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年8月29日披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》。本次股东大会会议资料将于2023年9月5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（二）登记时间：2023年9月8日9:00至9月12日17:00

（三）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。）现场登记问询电话：021-52383315；传真：021-52383305。

（四）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。

股东无法现场或通过信函、传真等方式登记的，可在上述登记时间段内，扫描下方二维码进行登记。

■

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和上海市金融服务办公室、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

2、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区建陆路378号（邮政编码：200137）

联系电话：021-52372865

传真号码：021-58480136

联系人：景倩吟

特此公告。

附件：授权委托书

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：授权委托书

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-083

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议，于2023年8月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2023年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长董增贺先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事就该报告发表独立意见表示认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表独立意见表示认可。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

4、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过了《关于国药集团财务有限公司的2023年半年度风险评估报告》。

本议案内容涉及关联交易，6名关联董事董增贺先生、刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士、王鹏先生对议案表决进行了回避。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于国药集团财务有限公司的2023年半年度风险评估报告》全文详见www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易，6名关联董事董增贺先生、刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士、王鹏先生对议案表决进行了回避。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见于2023年8月24日披露的《关于拟签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（2023-082）。

7、审议通过了《关于2022年度工资总额清算的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-084

上海现代制药股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议，于2023年8月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2023年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事邢永刚先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事左永华先生代为行使表决权。会议由监事左永华先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会就公司2023年半年度报告确认如下：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2023年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次可转换公司债券募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是基于募投项目实施的实际情况而做出的审慎决定，符合公司发展规划，能够充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-087

上海现代制药股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司2019年度公开发行上市的可转换公司债券已于2023年6月16日完成转股暨赎回，2023年2月1日至2023年6月15日期间，因可转换公司债券转股，公司股本数量增加169,086,659股，公司的注册资本也将由1,172,086,033元相应变更为1,341,172,692元，并对《公司章程》相关内容作出如下相应修订：

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本次章程修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年8月29日