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2023年

8月29日

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欣灵电气股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2023-08-29 来源:上海证券报

证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2023-043

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2023年2月10日召开2023年第一次职工代表大会及2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第九届董事会成员和第九届监事会成员。同日,公司召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》;并召开了第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。具体内容详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-022)。

2、公司于2023年4月20日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,并于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,以股权登记日的总股本102,447,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。剩余未分配利润结转以后年度分配。报告期内,公司2022年度利润分配已实施完成。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-033)、于5月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-041)。