上海徕木电子股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603633 公司简称：徕木股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-036

上海徕木电子股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、职工代表大会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于2023年8月28日9:00在公司会议室召开，职工代表应到50名，实到50名，会议由工会主席朱志红女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决，形成决议如下：

一致同意选举杨小康先生、朱尚辉先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满。杨小康先生、朱尚辉先生简历详见附件。

上述人员履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，无违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日

附件：职工代表监事简历

1、杨小康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，中专学历。2003年至2008年任上海徕木电子有限公司企划部经理；2008年8月至今任公司供应商管理中心总监；2016年9月至今任公司监事（职工代表监事）。

2、朱尚辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，专科学历。2008年1月至今任湖南徕木电子有限公司监事；2018年12月任矽涧精密工业（上海）有限公司监事；2008年8月至今任徕木电子（江苏）有限公司副总经理；2008年8月至今任本公司监事（职工代表监事）。

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-037

上海徕木电子股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中非独立董事6人，独立董事3人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书朱小海先生出席会议

4、全体高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于确定独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

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3、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、股东（持股5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、上述议案均获得本次股东大会审议通过，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

3、议案 2、议案3 及议案 4 分别采用累计投票制,逐项表决选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：季方苏律师、王梦莹律师

2、律师见证结论意见：

上海徕木电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-039

上海徕木电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年8月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席奚明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经监事推选，选举奚明为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告所包含信息能从各方面真实、公允地反映公司2023年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露的徕木股份《2023年半年度报告》及徕木股份《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日

附件：奚明先生简历

1、奚明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生。1995年4月至1997年4月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理；1997年5月至2008年10月任中国民生银行深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长；2008年11月至2015年5月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁；2015年6月至2017年10月任中国民生银行深圳分行深南支行行长；2017年10月退休。2017年6月至今任深圳市霖培科技有限公司（曾用名：深圳市泰宇股权投资有限公司）监事；2020年8月至今任徕木电子（江苏）有限公司副总经理；2020年8月至今任上海徕木电子股份有限公司监事会主席。

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-038

上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2022年度利润分配结果，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。修订后的《公司章程》和具体修订内容请参见公司于2023年8月28日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程》的公告》及《徕木股份〈公司章程〉（2023年8月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应选举1名董事长，召集和主持董事会会议，履行董事长的职责和职权。现公司董事会选举朱新爱女士为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第六届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各委员会由以下委员组成：

1、董事会战略委员会：朱新爱、方培喜、马永华，其中主任委员由朱新爱担任；

2、董事会审计委员会：汤震宇、方思婷、马永华，其中主任委员由汤震宇担任；

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：汤震宇、方培喜、张智英，其中主任委员由汤震宇担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的资格审核，决定聘任的高级管理人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

1、聘任朱新爱女士为公司总经理；

2、聘任方培喜先生为公司副总经理；

3、聘任刘静女士为公司财务总监；

4、聘任朱小海先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和业务需要，公司聘任刘畅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告所包含信息能从各方面真实、公允地反映公司2023年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

附件：

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2003年至2008年任上海徕木电子有限公司执行董事，总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董事；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2022年9月至今任湖南徕木新能源科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2008年8月至今任公司董事长，总经理。

2、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士学历。2003年至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事；2004年至今任本涛物流（深圳）有限公司副董事长；2005年至2008年任上海徕木电子有限公司董事，副总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司监事；2008年1月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事；2018年9月至今任徕木电子（江苏）有限公司执行董事，总经理；2008年8月至今任公司董事，副总经理。

3、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司财务经理；2020年5月任上海爱芯谷检测有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事，财务总监。

4、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，MBA。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至今任公司董事，董事会秘书。

5、方思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2020年8月至今任上海徕木电子股份有限公司董事。

6、马永华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，专科学历。1992年至2015年6月，在上海科技创业投资股份有限公司任职投资部经理，2015年6月退休。2008年至2014年任上海诺玛液压系统有限公司董事，2014年至2016年4月任上海诺玛液压系统有限公司监事；2009年至2016年12月任杉德银卡通信息服务有限公司董事，2009年至2017年2月任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事，2009年至2016年任杉德巍康企业服务有限公司监事，2008年至2017年8月任上海徕木电子股份有限公司（SH.603633）董事，2010年至2019年2月任上海康达化工新材料股份有限公司（SZ.002669）董事，2017年4月至2019年4月任上海灵亨信息技术股份有限公司独立董事。2020年8月至今任公司独立董事。

7、汤震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士学历。曾先后担任中国市场学会金融服务工作委员会理事长、综合开发研究院（中国·深圳）培训中心客座教授、上海交通大学继续教育学院客座教授、南京大学中国机构投资者研究中心专家、对外经贸大学金融学院兼职教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资学校实践教育基地校外导师、西交利物浦大学校外导师、上海对外经贸大学金融学院CFA/FRM教研顾问、PRMIA上海督导委员会委员、美国注册财务策划师协会（RFPI）中国管理中心特聘专家。2000年12月至今任上海金程教育培训有限公司（原：上海金程国际金融专修学院）董事长兼首席培训师。2011年至今任上海金程教育科技有限公司执行董事；2017年至今任上海金韬教育科技有限公司执行董事、上海金钛教育科技有限公司执行董事、上海金伏企业管理咨询有限公司执行董事、上海金取教育科技有限公司执行董事；2018年至今任上海金筹教育科技有限公司执行董事；2019年至今任深圳金互教育科技有限公司总经理兼执行董事、；2020年8月至今任公司独立董事。

8、张智英，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士学历。中国高级信用管理师，具有十二年信用评级行业从业经验的资深信用评级专家；具备证券从业资格和证券评级业务高级管理人员资格；中华人民共和国金融行业标准《征信数据元一一信用评级数据元》（JR/T0039-2009）的主要制定者。2015年11月至今任深圳魔方数据投资有限公司执行董事，2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术有限公司CEO，2016年7月至今任深圳市诚本信用服务股份有限公司董事，2016年11月至今任深圳聚创智科技有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年1月至2021年11月任中证鹏元资信评估股份有限公司董事，2017年11月至今任深圳智为数据科技有限公司总经理、执行董事。2020年8月至今任公司独立董事。

9、刘畅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2018年6月加入公司，历任公司证券部经理、副总监；2020年8月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-040

上海徕木电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

拟以2022年12月31日公司总股本328,316,014股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），共计人民币21,340,540.91元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增98,494,804股，转增股本后，公司总股本为426,810,818股。

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

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修订后的章程可详见公司于同日披露的《徕木股份〈公司章程〉（2023年8月修订）》

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日