基蛋生物科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基蛋生物科技股份有限公司（合并报表）2023年1-6月实现净利润171,580,000.10元，其中归属上市公司股东的净利润168,720,454.45元。2023年半年度公司（合并报表）可供分配利润1,471,522,388.59元，母公司可供分配利润1,249,703,008.38元（数据未经审计）。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以第三届董事会第二十四次会议召开日的前一个交易日（即2023年8月25日）总股本507,153,517股进行计算，公司共需派发现金股利50,715,351.70元。

现金分红占2023年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.06%。

上述利润分配预案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

主要财务数据的说明:

1、营业收入同比下降主要系非常规产品收入下降所致。

2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系报告期内随营业收入下降，净利润下降所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

4、基本每股收益及稀释每股收益同比下降主要系净利润同比下降所致。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

2.72023年上半年经营情况的讨论与分析

2023年上半年，公司持续聚焦常规业务，全力开拓市场，充分发挥自主研发创新和IVD全产品线布局等优势，强化成本费用管控、推进各项工作提质增效，实现常规业务收入稳步提升，为全年常规业务增长奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入7.03亿元，比上年同期下降27.73%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，比上年同期下降48.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，比上年同期下降55.74%。

回顾2023年上半年，公司紧密围绕年度经营目标有序开展各项工作：

● 常规业务收入稳步增长，化学发光条线延续快速发展势头

报告期内，公司实现新冠业务收入2,804.80万元，同比下降93.92%。剔除新冠收入后，公司自产产品（涵盖POCT、化学发光、生化、凝血、血球）营收53,105.22万元，同比增长43.75%。分条线来看，POCT（剔除新冠）条线收入37,709.21万元，同比增长28.27%，公司核心产品之一Getein1600呈现稳步增长的发展态势，上半年装机近500台；持续巩固了公司在POCT领域的领先地位。MAGICL6000装机量和终端覆盖率不断提高，上半年装机550余台，累计装机1500余台，受益于MAGICL6000装机的持续放量和检测菜单的不断丰富，化学发光条线呈现高速增长，实现销售收入9,173.88万元，同比增长262.66%。公司自研自产Metis6000全自动生免流水线正式发布上市，公司全面加快Metis6000全自动生免流水线在终端市场的验证和覆盖，随着公司在化学发光和创新型流水线的持续投入和产品序列不断扩充，其有望逐步成长为支撑公司稳健发展的重要驱动力。其他自产产品（生化、凝血、血球及其他）收入6,222.12万元，同比增长24.08%；三检、合作共建及其他收入14,425.68万元，同比增长1.41%。

● 持续完善产品矩阵，小流水线装机逐步放量

报告期内，公司大力推进创新型流水线产品战略，正式发布自研自产Metis6000全自动生免流水线，集成了MAGICL6200免疫模块（单机400T/h）及CM-1000生化模块（单机1000T/h），搭载SH80样本管理系统和SHC200离心开盖模块，具备去盖、离心、实时急诊检测、视觉识别等功能，助力医疗质量与运营效率提升。相比于传统流水线占地空间大，对实验室条件要求高，难以匹配广大的区县级及以下医院对流水线的需求，Metis6000生免流水线定位于三级医院急诊检验、二级及以下医院中心实验室，具有高效、智能、轻便、灵活的特点，配备丰富的生化免疫检测试剂套餐，一管血可检测近200项生化和免疫项目，够满足检验科日常门诊、急诊检测需求。

公司积极抓住基层医院、二级及以上医院检验科对高性价比流水线的需求，加快推进Metis6000全自动生免流水线的推广装机。Metis6000全自动生免流水线以极致的空间利用和自研自产的成本优势得到医疗终端的良好反馈，后期随着终端覆盖的不断扩大和试剂的陆续上量，有望带动生免业务条线增长。

● 持续研发投入，强化研发创新能力

公司坚持研发驱动，依托现有技术平台优势，持续加大研发投入，积极开拓新领域与开发新产品，多年稳步提高在研发能力建设和新品开发方面的资金投入；同时加强研发团队建设，强化核心技术攻关和平台搭建，推动研究创新和成果转化。公司研发投入继续保持增长态势，报告期内研发投入为1.38亿元，较上年同期增长18.43%，占当期营业收入比重为19.56%。在持续高研发投入的基础上，公司相继取得了一系列创新成果：截至2023年6月30日，公司处于有效期内的专利数量为519件。授权专利合计342件，其中，授权发明专利34件，实用新型专利281件，外观专利27件。

● 深化海外市场布局，积极开拓新兴市场

报告期内，公司依托八大技术平台推动优势产品线的布局和新品推广，形成以POCT+生免+分子+血细胞为主线的市场策略，持续加强海外业务拓展与渠道建设力度，坚持深耕海外市场，落实本土化战略。在业务拓展方面，公司积极参加国外各大医疗展会，进一步提升品牌影响力。公司参加了迪拜MedlabMiddleEast2023、意大利EUROMEDLAB2023、巴西Hospitalar2023、孟加拉MEDITEXBangladesh2023等多场海外体外诊断展会，精准触达海外优质客户，提升公司营销效能，继续扩大公司在海外市场的品牌知名度。在渠道建设方面，公司加快拓展海外市场销售布局，公司已在印度、孟加拉、埃及等国家设立驻点办事处，有计划地招聘高层次海外人才，实现更精准的市场判断及品牌建设，与此同时深挖营销潜能，加速对国际新兴市场的销售网络覆盖，为公司进一步扩大经营规模和新产品快速进入市场提供有力渠道保障。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-027

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2023年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年09月12日(星期二)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年09月05日(星期二)至09月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月12日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月12日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：苏恩本先生

财务总监：倪文先生

董事会秘书：刘葱女士

独立董事：万遂人先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月12日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月05日(星期二)至09月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@getein.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘葱

电话：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-022

基蛋生物科技股份有限公司

关于2023年

半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币1元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

基蛋生物科技股份有限公司（合并报表）2023年1-6月实现净利润171,580,000.10元，其中归属上市公司股东的净利润168,720,454.45元。2023年半年度公司（合并报表）可供分配利润1,471,522,388.59元，母公司可供分配利润1,249,703,008.38元（数据未经审计）。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。以第三届董事会第二十四次会议召开日的前一个交易日（即2023年8月25日）总股本507,153,517股进行计算，公司共需派发现金股利50,715,351.70元。

此次现金分红占2023年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.06%。

上述利润分配预案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年8月28日召开公司第三届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司独立董事对该项议案进行了事前审查，发表了事前认可意见：根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，我们认为公司2023年半年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意将利润分配预案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对该项议案发表了独立意见：公司2023年半年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，监事会发表的核查意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》中对于分红的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-024

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月13日 14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月13日

至2023年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；

4、出席会议登记时间：2023年9月12日上午8:00一12:00，下午13:30一17:00；

5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn，联系人：刘葱。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-023

基蛋生物科技股份有限公司

关于投资建设研发及办公综合大楼的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：研发及办公综合大楼

投资金额：预计总投资4亿元人民币，包含土地价款、建筑主体工程及配套设施工程费用。项目最终投资总额以实际投资金额为准。

相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、宏观经济等方面的不确定性风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

一、对外投资概述

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，公司投资建设研发及办公综合大楼。该项目占地面积约36,976平方米，总建筑面积约95,912平方米，其中地上建筑面积约73,794平方米，地下建筑面积约22,118平方米，主要建筑内容为集研发、办公等功能于一体的综合大楼及其他相关配套设施。公司已取得项目所需建设用地以及《投资项目备案证》《规划许可证》《施工许可证》，目前已开工建设，按计划持续推进。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议情况

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设研发及办公综合大楼的议案》，同意公司使用自有资金投资建设研发及办公综合大楼。上述议案不需经公司股东大会审议。

三、投资项目的基本情况

（一）项目名称：研发及办公综合大楼

（二）项目实施主体：基蛋生物科技股份有限公司

（三）项目投资估算：预计总投资4亿元人民币，包含土地价款、建筑主体工程及配套设施工程费用。项目最终投资总额以实际投资金额为准。

（四）资金来源：自有资金

（五）项目建设地点：南京市江北新区前程大道1号

（六）项目建设期：预计2025年建设完成，最终以实际建设情况为准。

（七）项目建设内容与规模：该项目占地面积约36,976平方米，总建筑面积约95,912平方米，其中地上建筑面积约73,794平方米，地下建筑面积约22,118平方米，主要建筑内容为集研发、办公等功能于一体的综合大楼及其他相关配套设施。

四、投资目的及对公司的影响

公司本次研发及办公综合大楼建设主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，进一步优化公司整体资产结构，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障。不存在损害公司及股东合法利益的情形，并且从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、项目投资风险

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

六、备查文件

1、基蛋生物第三届董事会第二十四次会议决议；

2、基蛋生物第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-026

基蛋生物科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席本次会议

是否有监事投反对或弃权票：否

本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2023年上半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司本次开展外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司2023年半年利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于投资建设研发及办公综合大楼的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司投资建设研发及办公综合大楼有利于满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，并且从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2023年8月28日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-025

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席本次会议

是否有董事投反对或弃权票：否

本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2023年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司2023年上半年的实际经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司2023年半年度报告》、《基蛋生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更加规范的开展外汇套期保值业务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等法律法规的规定，公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，自本次董事会会议审议通过后生效并实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于投资建设研发及办公综合大楼的议案》

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，公司投资建设研发及办公综合大楼。本项目预计总投资4亿元人民币，最终投资总额以实际投资金额为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设研发及办公综合大楼的公告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

为审议公司本次董事会及监事会审议的相关事项，公司拟定于2023年9月13日在公司四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-021

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。

交易品种：外汇汇率。主要外币币种为美元和欧元。

交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。

交易场所：经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

交易金额：自董事会审议通过之日起12个月内，公司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的保证金和权利金累计不超过5,000万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过50,000万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。

履行的程序：2023年8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。但仍可能存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）业务目的

为降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司（含全资子公司及控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司的资产规模及业务需求，自董事会审议通过之日起12个月内，公司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的保证金和权利金累计不超过5,000万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过50,000万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易品种

在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。主要外币币种为美元和欧元。

（五）交易场所

经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

（六）交易期限及授权

有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不超过公司董事会审议通过的额度。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

二、审议程序

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。本次交易不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

2、履约风险：如发生市场失灵、合作金融机构出现经营问题等重大风险情形或公司原因的其他情形，可能导致其中的一方合同到期无法履约。

3、操作风险：在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质、拥有良好信用的金融机构开展相关业务，签订合同时将审慎审查合约条款，严格执行相关制度，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。

3、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等做出明确规定，有效规范套期保值交易业务行为。

4、公司与具有合法资质的机构开展相关业务，审慎审查签订的合约条款，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、公司审计委员会、监事会、独立董事审核意见

1、审计委员会审核意见

公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，具有一定的必要性。公司已建立健全相应的风险管理体系和管理制度，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、监事会审核意见

公司开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，合理控制汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确了业务审批权限、操作流程及风险处理程序等内部控制程序，对公司控制外汇套期保值业务风险起到了保障的作用。我们同意在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

3、独立董事意见

公司以规避和防范汇率波动风险为目的所开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升外汇风险管理能力，减少汇率波动对经营业绩的影响。公司制定的可行性分析报告符合有关法律、法规的规定，并已建立健全相应的风险管理体系和管理制度。该议案的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、基蛋生物独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、《外汇套期保值业务管理制度》；

5、《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年8月28日