震安科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-058

债券代码：123103 债券简称：震安转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）权益分派

公司分别于2023年4月24日及2023年5月26日，召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议及2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》［内容详见2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-032）、2023年5月27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）］。

自上述分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由247,227,929股变化为本247,228,687股，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 调整后，本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本247,228,687股为基数，向全体股东每10股派发0.810900元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发0.729810元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.162180元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.081090元；持股超过1年的，不需补缴税款。】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）［内容详见2023年7月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053）］。截止2023年7月24日，权益分派事项实施完毕。

（二）可转换公司债券

1、可转换公司债券2023年付息

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司于2023年3月13日支付震安转债（债券代码：123103）2022年3月12日至2023年3月11日的利息[内容详见2023年3月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2023年付息的公告（公告编号：2023-008）]。

2、2023年上半年可转换公司债券转股情况

公司于2021年9月16日提示震安转债开始转股，转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日[内容详见2021年9月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。

（1）第一季度转股情况

截止2023年第一季度末，公司共有3张“震安转债”完成转股（票面金额共计300元人民币），合计转成6股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为249,444,000元人民币（剩余可转债张数为2,494,440张）[内容详见2023年4月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-017）]。

（2）第二季度转股情况

截止2023年第二季度末，公司共有358张“震安转债”完成转股（票面金额共计35,800元人民币），合计转成752股“震安科技”股票（股票代码：300767），剩余可转债票面总金额为249,408,200元人民币（剩余可转债张数为2,494,082张）[内容详见2023年7月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-052）]。

3、不向下修正“震安转债”转股价格

自2023年5月18日至2023年6月7日，震安科技股份有限公司（以下简称公司）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即37.976元/股），已触发“震安转债”转股价格向下修正条款。公司于2023年6月7日召开第三届董事会第三十次会议，公司董事会决定本次不行使“震安转债”的转股价格向下修正权利。且在未来六个月内（即2023年6月8日至2023年12月7日），如再次触发“震安转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2023年12月8日重新起算，若再次触发“震安转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“震安转债”的向下修正权利）[内容详见2023年6月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《震安科技股份有限公司关于不向下修正“震安转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）]。

（三）修订《公司章程》等公司制度

公司于2023年3月20日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》［内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-014）］，并于2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》［内容详见2023年5月27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）］。

（四）解除限售股份

2023年3月28日，富国基金管理有限公司共1名股东（涉及13个证券账户）解除股份限售并上市流通，本次解除限售股份的数量为4,568,713股，占解除限售前公司无限售条件股份的2.23%，占公司总股本的 1.85%，发行时承诺的限售期为6个月[内容详见2023年3月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-016）]。

（五）关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财

公司于2023年3月20日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。

（六）变更公司高级管理人员

公司于2023年3月20日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，同意孙飙先生辞任公司副总经理职务，并根据《公司法》、《证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等规则中关于聘任高级管理人员的相关规定，围绕企业的战略目标及公司的经营管理需要，经公司第三届董事会提名委员会第五次会议对尹净女士进行任职资格审查后，同意聘任尹净女士担任公司副总经理。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止 [内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-013）] 。

（七）公司部分监事减持股份计划时间届满及减持股份计划预披露

1、公司于2022年8月29日披露了持本公司股份778,012股（占本公司总股本比例0.3206%）的股东张雪女士的减持股份计划[内容详见8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-079）]截至2023年3月20日，张雪女士本次减持计划时间已届满[内容详见3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份计划时间届满的公告》（公告编号：2023-015）]。

2、公司于2023年4月26日披露了持本公司股份778,012股（占本公司总股本比例0.31%）的股东张雪女士的减持股份计划[内容详见4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-037）]。

（八）续聘公司2023年度审计机构

公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，于2023年5月26日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效[内容详见2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-035）、5月27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）]。

（九）开展期货套期保值业务

公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以不超过10,000万元自有资金用于期货套期保值业务，期限自上述董事会审议通过之日起12个月内有效[内容详见2023年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-031）、《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-034）]。本报告期因公司安排未开展套期保值。

（十）获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额451,000元，其中0元与资产相关。

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-057

债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

2023年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《震安科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要于2023年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日