广东扬山联合精密制造股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-038

广东扬山联合精密制造股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2022]1046号”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于2022年06月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,698.3334万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.25元。截至2022年06月27日止，本公司共募集资金人民币519,429,179.50元，扣除相关不含税发行费用人民币70,642,944.54元后，实际募集资金净额为人民币448,786,234.96元。

截止2022年06月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000377号”验资报告验证确认。

截至2023年06月30日，公司对募集资金投资项目累计投入301,319,372.22元，本报告期募集资金投资项目投入募集资金人民币16,701,905.11元。截至2023年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为100,000,000.00元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币50,000,000.00元已到期赎回。截至2023年06月30日，募集资金余额为人民币47,466,862.74元。募集资金专户2023年半年度理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成收益2,180,929.70元，因此募集资金专户2023年06月30日余额合计为49,647,792.44元。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东扬山联合精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2022年第二届第三次董事会审议通过，并业经本公司2021年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行开设募集资金专项账户1个，用于存放尚未扣除及待置换的发行费用及募集资金专项账户存款产生的银行利息，在招商银行股份有限公司佛山北滘支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行分别开设1个募集资金专项账户，用于管理不同的募投项目，在广东阳山农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户1个，用于补充流动资金，并于2022年07月12日与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行、徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行、广东阳山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月18日与光大证券股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐人每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据本公司与光大证券股份有限公司签订的《保荐协议》《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，公司应当以传真方式或邮件通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的使用和《募集资金三方监管协议》的履行不存在违反相关法律法规规定和协议约定的行为。

截至2023年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：募集资金监管账户初时存放金额人民币474,819,695.16元，与募集资金净额人民币448,786,234.96元的差额为尚未扣除及待置换的发行费用、募集资金专项账户存款产生的银行利息。

三、2023年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

附表：《募集资金使用情况表》

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司

金额单位：人民币元

■

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-035

广东扬山联合精密制造股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年8月18日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2023年8月28日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2023年半年度实际经营情况编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至2023年6月30日公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，认为截至2023年6月30日公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。

（四）审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》

公司通过分析募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，根据市场实际情况，并结合公司发展战略，拟调整“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”部分建设内容；新增募投项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”，募投项目原计划投资总金额保持不变。本次调整、变更部分募投项目不涉及实施主体的变更。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-040）。

（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的规定，公司拟于2023年9月13日14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2023年8月28日

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-036

广东扬山联合精密制造股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年8月18日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议于2023年8月28日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用等的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。

（四）审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次调整、变更部分募投项目符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，未发现存在损害公司和股东利益的情形，相关决策、审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，监事会同意本次调整、变更部分募投项目的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会

2023年8月28日

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-040

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资规模不变的情况下，调整、变更部分募集资金投资项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，此事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,698.3334万股，每股发行价格为19.25元，募集资金总额为人民币519,429,179.50元，扣除各类不含税发行费用人民币70,642,944.54元后，实际募集资金净额为人民币448,786,234.96元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于2022年6月27日出具了大华验字[2022]000377号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司或公司及负责募投项目实施的子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金用途，截至2023年6月30日，募集资金使用计划及累计投入具体情况如下：

单位：万元

■

二、本次调整、变更部分募投项目情况及原因

（一）本次募集资金投资项目调整、变更概况

公司通过分析募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，根据市场实际情况，并结合公司发展战略，拟调整“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”部分建设内容；新增募投项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”，本次调整、变更部分募投项目不涉及实施主体的变更，募集资金投资总额不变。调整后的募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

■

本次调整、变更募投项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023年8月9日，“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”已在阳山县发展和改革局完成备案登记，项目代码为2308-441823-04-01-326118。2023年6月16日，“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目、安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”已在马鞍山市发展和改革委完成备案登记，项目代码分别为2305-340500-04-01-797197、2305-340500-04-05-549757。

（二）调整部分募投项目的具体情况

公司拟对“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”的设备购置金额以及“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的设备购置费金额进行调减，将调减的金额用于新增募投项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目、安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”，变更后的募投项目实施主体不变，若在实施过程中投资总额超过募集资金金额，公司将以自有资金补足。

1、关于“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”的调整情况

本次调整募投项目部分建设内容，不改变“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”的项目名称、实施主体，本次调整主要对该项目拟投入募集资金金额及部分子项目的投资金额进行调整，具体如下：

单位：万元

■

2、关于“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的调整情况

本次调整募投项目部分建设内容，不改变“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的项目名称、实施主体，本次调整主要对该项目拟投入募集资金金额及部分子项目的投资金额进行调整，具体如下：

单位：万元

■

（三）调整部分募投项目的原因

“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”系公司结合近几年的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的募投项目。伴随着“双碳”战略的提出，国家高度重视绿色低碳可再生能源的使用，在双碳政策的驱动下，对能耗提出了较高要求。公司本次对“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”调减投资规模后，募集资金主要将用于安徽、阳山基地的光伏电站等相关项目建设。

电能为公司生产环节耗用的主要能源，近年来，由于公司产能持续扩张，生产耗电量不断提高，由于能耗双控等因素的影响，各地区电价普遍提升，对公司成本控制造成一定影响。因此，公司从整体效益角度考虑，对募投项目进行了调整。调整后，虽然“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的产销规模将有所下降，但包括壳体在内的公司各类主要产品的能源成本将有所降低，有利于公司产品保持较好的竞争力。

公司结合市场环境变化和现阶段发展需求，积极响应国家碳中和、碳达峰的号召，推动高效节能、绿色低碳助力国家双碳目标的实现，发展绿色经济，同时提高募集资金使用效率。经过审慎论证后，公司将优先投资建设清洁能源，加大节能减排力度，实现降本增效，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、新增募投项目情况

（一）新增募投项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”

1、项目概况

项目名称：“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”

实施主体：广东扬山联合精密制造股份有限公司

项目选址：广东省清远市阳山县杜步镇工业园

项目内容：建设屋顶分布式光伏发电系统

2、项目估算

“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”计划总投资2,720万元

3、项目可行性分析

本项目是光伏发电项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第四电力中的第24条分布式能源的投资项目。

投资建设该光伏发电项目，符合国家产业政策，符合企业发展战略，能充分发挥企业在资源、资金、市场和管理等方面的优势。项目建成后，能进一步提升公司整体实力和价值，为广大投资者创造更高的投资价值，具有较好的综合效益。

4、项目实施进度

“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”建设周期预计10个月。

5、项目审批情况

2023年8月9日，“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”已在阳山县发展和改革局完成备案登记，项目代码为2308-441823-04-01-326118。截至目前，该项目尚未取得相关部门的审批，最终相关手续能否取得存在不确定性。

6、项目经济性分析

“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”计划总投资2,720万元，电站设计运行寿命为25年。项目建成后预计合计年平均发电量约448.5万度，25年累计发电量达约11,211万度。

7、项目风险提示

（1）项目审批风险

2023年8月9日，“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”已在阳山县发展和改革局完成备案登记，项目代码为2308-441823-04-01-326118。“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”正式开工建设前尚需要政府相关部门的审批。相关手续的办理周期存在一定的不确定性，可能影响项目的开展进度。针对上述风险，公司将细化项目各节点，严格把控项目建设进度，尽快取得相关审批手续。

（2）人力资源风险

公司针对光伏发电项目人才储备不足，存在项目管理、组织实施缓慢或者失误的风险。公司将加大人才引进和培养，或者通过专业运营团队介入，推动项目顺利实施。

（二）新增募投项目“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目、安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”

1、项目概况

项目名称：安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目、安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目

实施主体：安徽扬山联合精密技术有限公司

项目选址：安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区大城坊西路南侧

项目内容：建设屋顶分布式光伏发电系统

2、项目估算

“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”计划总投资2,000万元；“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”计划总投资2,000万元。上述项目计划总投资合计4,000万元。

3、项目可行性分析

本项目是光伏发电项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第四电力中的第24条分布式能源的投资项目。

投资建设上述光伏发电项目，符合国家产业政策，符合企业发展战略，能充分发挥企业在资源、资金、市场和管理等方面的优势。项目建成后，能进一步提升公司整体实力和价值，为广大投资者创造更高的投资价值，具有较好的综合效益。

4、项目实施进度

“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”建设周期预计5个月；“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”建设周期预计5个月。

5、项目审批情况

2023年6月16日，“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”已在马鞍山市发展和改革委完成备案登记，项目代码分别为2305-340500-04-01-797197、2305-340500-04-05-549757。截至目前，该项目尚未取得相关部门的审批，最终相关手续能否取得存在不确定性。

6、项目经济性分析

“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”计划总投资2,000万元，电站设计运行寿命为25年。项目建成后预计合计年平均发电量约457.9万度，25年累计发电量达约11,500万度。

“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”计划总投资2,000万元，电站设计运行寿命为25年。项目建成后预计合计年平均发电量约457.9万度，25年累计发电量达约11,500万度。

该两个项目建成后预计合计年平均发电量约915.8万度，25年累计发电量达约23,000万度。

7、项目风险提示

（1）项目审批风险

2023年6月16日，“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”已在马鞍山市发展和改革委完成备案登记，项目代码分别为2305-340500-04-01-797197、2305-340500-04-05-549757，其正式开工建设前尚需要政府相关部门的审批。相关手续的办理周期存在一定的不确定性，可能影响项目的开展进度。针对上述风险，公司将细化项目各节点，严格把控项目建设进度，尽快取得相关审批手续。

（2）人力资源风险

公司针对光伏发电项目人才储备不足，存在项目管理、组织实施缓慢或者失误的风险。公司将加大人才引进和培养，或者通过专业运营团队介入，推动项目顺利实施。

四、本次调整、变更部分募投项目对公司的影响

公司本次调整、变更部分募投项目事项是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划，综合考虑到行业政策变化以及公司运营成本优化等原因，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，有利于公司整合现有资源，提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整、变更部分募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次调整、变更部分募投项目事项系公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的审慎决定，充分发挥募集资金效益，符合公司实际发展情况。本次调整、变更部分募投项目事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次调整、变更部分募投项目的事项，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次调整、变更部分募投项目符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，未发现存在损害公司和股东利益的情形，相关决策、审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，监事会同意本次调整、变更部分募投项目的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：联合精密调整、变更部分募集资金投资项目事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并拟提交公司股东大会审议；公司针对本次调整、变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的审批与决策程序。公司本次调整、变更部分募集资金投资项目事项，有利于提高公司募集资金利用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东合法利益的情形。综上，保荐机构对公司本次调整、变更部分募集资金投资项目事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于广东扬山联合精密制造股份有限公司调整、变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2023年8月28日

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-039

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,698.3334万股，每股发行价格为19.25元，募集资金总额为人民币519,429,179.50元，扣除相关不含税发行费用人民币70,642,944.54元后，实际募集资金净额为人民币448,786,234.96元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于2022年6月27日出具了大华验字[2022]000377号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司或公司及负责募投项目实施的子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

■

二、前次募集资金暂时补充流动资金归还情况

公司于2022年7月21日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，于2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

公司已于2023年7月14日、2023年7月17日分别归还募集资金专用账户3,702万元、6,298万元。公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔募集资金使用期限未超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为进一步保障公司整体生产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专用账户。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，按目前一年期银行贷款基准利率3.55%计算，一年可为公司减少财务费用约人民币284万元，从而提高公司资金使用效率，提升经营效益。

本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期前将归还至募集资金专户。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

四、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务生产经营需要，能够有效缓解公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本项议案。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项依法履行了必要的决策程序，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，光大证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于广东扬山联合精密制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2023年8月28日

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2023-041

广东扬山联合精密制造股份有限公司

关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第二届董事会第十五次会议，公司董事会决定于2023年9月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年9月13日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

■

2、上述议案已经由第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023年9月8日（星期五）

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号）

4、会议联系方式：

联系人：刘瑞兴

电 话：0757-26326360

传 真：0757-26671234

邮 箱：ysu@ysugroup.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号

5、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：“361268”

2、 投票简称：联合投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月13日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年9月13日（现场会议召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

广东扬山联合精密制造股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

广东扬山联合精密制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东扬山联合精密制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三 ：

广东扬山联合精密制造股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

■