西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023年半年度报告摘要
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 公告编号：2023-058
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、经营情况概述
报告期内，公司新增订单39.01亿元，其中余热锅炉新增订单11.43亿元，清洁环保能源装备新增订单6.85亿元，解决方案新增订单18.50亿元，备件及服务新增订单2.23亿元。其中清洁环保能源装备新增订单，较去年同期增长20.66%。截至2023年6月底，公司实现在手订单80.77亿元，较去年同期增长4.35%。
2、储能领域发展及对外投资情况
公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用。同时，公司积极切入熔盐储能、全钒液流电池、氢燃料电池、钙钛矿电池及装备等领域，参与新一代光伏电池技术及其他储能技术路线研究开发，确立在新能源及储能领域的先发优势。
报告期内，公司承接了《厦门火炬园“多能联储”暨零碳工厂项目工程一期一阶段EPC总承包工程合同》，该项目是公司探索的首个锂电行业多能联储综合能源示范项目，通过能源高效利用集成创新及储能，实现冷、热、气等多种能源供给，促进锂电行业能源高效利用提升。
3、公司对外投资事项
2022年12月30日，赫普能源环境科技股份有限公司的股东北京亦庄国际投资发展有限公司将其持有的赫普能源10%的股权，以13,600万元的挂牌底价，通过北京产权交易所公开挂牌转让。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于竞价受让赫普能源环境科技股份有限公司10%股权的议案》，同意以自筹资金出资13,600万元参与本次交易。公司基于战略发展的需要，作为产业投资者参与赫普能源的股权结构调整，意在布局火电灵活性调峰储能改造，并在业务层面与赫普能源加强优势互补，构建火电灵活性改造领域紧密的合作关系。截至本公告披露日，公司已完成摘牌，交易金额为13,600万元。本次竞价交易事项已完成，标的公司赫普能源已在当地完成本次交易相关的工商备案登记，公司现持有赫普能源25.2%股权。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，为了优化公司整体业务结构，集中优势资源提升经营状况，公司通过协议转让的方式转让持有的中光新能源22.23%股权，受让方为杭州净能慧储企业管理合伙企业（有限合伙）。本次交易对价为人民币317,875,826.85元，拟以现金方式分期支付交易对价。截至本公告披露日，已完成股权过户登记，公司不再持有中光新能源的股权。公司收到首批10%的股权转让款，即31,787,582.69元。
4、关于实施员工持股计划的事项
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第一次临时会议及第六届监事会第一次临时会议、2023 年 5 月 15 日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的提案》，同意公司实施2023年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。
本次员工持股计划实际认购资金总额为175,857,648.30元，实际认购股数为20,568,146股，实际认购情况未超过股东大会审议通过的拟认购上限。员工持股计划预留8,253,606股作为预留份额，占本员工持股计划股票总数的40.1%。预留份额将用于激励未来获得专项奖励、对公司在新能源转型发展上有突出贡献的团队或人员或其他对公司长远发展有贡献的人员。预留份额暂由公司董事长王水福先生代为持有。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事长：______________
王水福
二〇二三年八月二十九日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－059
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年8月28日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事宋明顺、董事程欣、董事罗世全3人以通讯方式表决，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事现场及通讯表决形成如下决议：
一、《公司2023年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《2023年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在2023年8月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年8月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2023年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－060
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年8月28日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、现场表决，形成如下决议：
一、《公司2023年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在2023年8月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年8月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十九日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－061
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）核准，公司于2021年12月24日公开发行可转换公司债券111,000万元，期限6年。实际发行可转换公司债券1110万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币111,000万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82万元，实际募集资金净额为人民币109,630.18万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于2021年12月30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807号《验证报告》。
截至2023年6月30日，公司2023半年度使用募集资金人民币97,364,619.80元，累计使用募集资金总额人民币334,653,473.56元，尚未使用募集资金余额人民币761,648,326.44元。募集资金存放专项账户余额为人民币806,078,388.57元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币44,430,099.00元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币44,421,743.52元和手续费人民币8,355.48元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
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2021年12月31日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。
2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66,252,938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。
截至2023年6月30日，公司已完成置换金额69,479,477.65元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
6、结余募集资金使用情况。
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
7、超募资金使用情况。
截至2023年6月30日，公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。
截至2023年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：元
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