湖南科力远新能源股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600478 公司简称：科力远
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司于2023年7月22日披露了向特定对象发行A股股票（简称“本次定增”）的相关事宜，本次定增是公司在现有镍氢电池产业链基础上，布局锂电及储能产业的重要举措，锂电产品和储能业务将成为公司发展的重要引擎和效益增长点。本次定增募投项目的建设将助力公司优化产业布局，将公司优势资源聚焦电池以及电池材料，是公司实施新阶段发展战略的需要。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-044
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2023年半年度报告的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》。
2、关于控股孙公司减资的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股孙公司减资的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-045
湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股孙公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。具体情况如下：
一、减资事项概述
（一）减资的基本情况
公司控股孙公司佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称“佛山CHS”）注册资本200,000万元，其中公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS”）持有其70%股权，少数股东佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿岛富达”）持有其30%股权。绿岛富达拟减少出资13,851万元，本次减资完成后，佛山CHS注册资本将由200,000万元减少至186,149万元，仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资方的基本情况
企业名称：佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440600MA4UYFEP1E
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广东集成富达基金管理中心（有限合伙）
注册资本：60,101万元
住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼A座515室
经营范围：对企业进行股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要合伙人：
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三、减资主体的基本情况
企业名称：佛山科力远混合动力科技有限公司
统一社会信用代码：91440604MA4UYR1B7W
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：易显科
注册资本：200,000万元
住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；电池销售；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次减资前后股权结构如下：
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主要财务指标：
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四、交易的定价依据
2016年11月，公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司与绿岛富达签订《投资合作协议》，共同出资设立佛山CHS，其中约定绿岛富达认缴出资额为60,000万元，以现金方式出资，占注册资本的30％，于2016年12月31日前出资到位。基于绿岛富达认缴的佛山CHS的60,000万元注册资本已全部按时实缴到位，本次减资价格确定为1元/股。本次减资定价与前次投资定价相同，故此次减资不会损害公司和其他中小股东利益。
五、本次减资对公司的影响
基于佛山 CHS 承担的中国混合动力及传动系统总成技术平台项目土地摘牌、建设厂房及附属建筑设施、购买设备等工程化建设已完成，绿岛富达以现金实缴的投资款剩余 13,851万元未使用，因此其考虑以佛山 CHS 减资的形式将剩余的投资款收回。
本次减资完成后，佛山CHS仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资不会对公司2023年度财务状况产生重大影响。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年8月29日
